Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "УБРиР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения - 26 июня 2025 г.

место проведения - Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 10, конференц-зал,

акционерам предоставлена возможность присутствия в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров.

время проведения - 12 час. 00 мин.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 11.

способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;

адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 835 789 170, что составляет 83,5021% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2024 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».

6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ «УБРиР».

7. Об участии в Национальной финансовой ассоциации.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от участвовавших в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить убыток за 2024 год в сумме 9 090 352 316,90 руб.; направить на погашение убытка по итогам отчетного 2024 года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 78 080 368,29 руб., вклады в имущество общества в сумме 9 012 271 948,61 руб.; дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2024 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 ФИО 835 775 170

2 ФИО 835 775 170

3 ФИО 835 775 170

4 ФИО 835 775 170

5 ФИО 835 775 170

«За»: 4 179 419 850

«Против»: 0

«Воздержался»: 70 000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов:

ФИО

(информация не раскрывается на основании абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-12-24_14_02/ )

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

Кандидат: ФИО

За Против Воздержался

Число голосов 402 308 695 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9965 0,0000 0,0035

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: ФИО

За Против Воздержался

Число голосов 402 308 695 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9965 0,0000 0,0035

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: ФИО

За Против Воздержался

Число голосов 402 308 695 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9965 0,0000 0,0035

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

брать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов:

ФИО

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО КБ «УБРиР» на 2025 год и первое полугодие 2026 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:

Прекратить членство Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в Национальной финансовой ассоциации путем добровольного выхода.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 835 775 170 0 14 000

% от принявших участие в собрании 99,9983 0,0000 0,0017

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав ПАО КБ «УБРиР».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2025, протокол №1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,

Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0,

Код CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.С. Долгов

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru