ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2025 года.

4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД от 16.06.2022г. на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между АО «ТК РусГидро» и ПАО «Колымаэнерго».

5. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров Общества.

6. Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Колымаэнерго».

7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Колымаэнерго».

8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Колымаэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Колымаэнерго».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru