ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» июня 2025г., 214031, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Бабушкина, д.7, здание дома культуры. 15ч00м
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 128 256 голосами, что составляет 92.9189 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7 Назначение аудиторской организации Общества.
8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 128 256 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 70 454 0 57 802
% 54.9323 0.0000 45.0677
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
Вопрос № 3.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 128 256 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 128 256 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Установить размер дивидендов за 2024 год:
- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, что составляет 131,70 рублей на одну акцию;
- по обыкновенным акциям 131,70 рублей на одну акцию.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - «06» июля 2025 г.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 20 июля 2025 г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 10 августа 2025 г.
Вопрос № 5.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 138 030 (100%)
кумулятивных голосов
1 242 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
кумулятивных голосов
1 154 304
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 1 154 241 63 0
% 99.9945 0.0055 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Лужецкий Георгий Эдуардович 130 176
2 Струк Евгений Даниилович 130 055
3 Черешко Максим Николаевич 130 055
4 Балашова Инна Владимировна 130 054
5 Очиров Денис Геннадьевич 130 054
6 Козырко Олег Валерьевич 126 036
7 Мышкин Александр Степанович 125 964
8 Шульга Роман Юрьевич 125 964
9 Матвеев Виталий Юрьевич 125 883
Папенко Сергей Николаевич 0
Пинскер Эдуард Олегович 0
Принято решение:
Избрать в состав совета директоров Общества:
Лужецкий Георгий Эдуардович, Струк Евгений Даниилович, Черешко Максим Николаевич, Балашова Инна Владимировна, Очиров Денис Геннадьевич, Козырко Олег Валерьевич, Мышкин Александр Степанович, Шульга Роман Юрьевич, Матвеев Виталий Юрьевич
Вопрос № 6.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 137 960 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 128 186 (92.9153 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Болтенко Александр Сергеевич 70 376 54.9015 57 802 45.0923 0 0.0000 8 0.0062
2 Кутергина Татьяна Михайловна 70 376 54.9015 57 802 45.0923 0 0.0000 8 0.0062
3 Шведкова Юлия Олеговна 70 376 54.9015 57 802 45.0923 0 0.0000 8 0.0062
4 Шлеева Альфия Борисовна 70 376 54.9015 57 802 45.0923 0 0.0000 8 0.0062
5 Чемисова Екатерина Анатольевна 70 352 54.8827 57 818 45.1048 0 0.0000 16 0.0125
Царев Николай Васильевич 57 802 45.0923 70 376 54.9015 0 0.0000 8 0.0062
Фролова Елена Леонидовна 16 0.0125 128 162 99.9813 0 0.0000 8 0.0062
Герлинская Любовь Юрьевна 0 0.0000 128 178 99.9938 0 0.0000 8 0.0062
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Болтенко Александр Сергеевич, Кутергина Татьяна Михайловна, Шведкова Юлия Олеговна, Шлеева Альфия Борисовна, Чемисова Екатерина Анатольевна
Вопрос № 7.
Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 70 447 7 57 802
% 54.9269 0.0055 45.0677
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить ООО «Интерком-Аудит»» (ИНН 7707120640) аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии российскими положениями по бухгалтерскому учету, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.
Вопрос № 8.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 70 447 57 809 0
% 54.9269 45.0731 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято
Вопрос № 9.
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 138 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 138 030 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 128 256 (92.9189 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 128 249 7 0
% 99.9945 0.0055 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2024 года №49
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия