ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Алтайгеомаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2025г.; 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2; 14 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам №№ 1,2,3,6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данным вопросам повестки дня: 114 744.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 744.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 759.
Кворум – 84,33%. Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 573 720.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 573 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 483 795.
Кворум – 84,33%.Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 114 744.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 985.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года в размере 14054 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Власов Юрий Георгиевич 96 759
2 Греб Елена Владимировна 96 759
3 Греб Сергей Викторович 96 759
4 Отмашкин Владимир Николаевич 96 759
5 Отмашкин Сергей Владимирович 96 759
«За»: 483 795
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Власов Юрий Георгиевич, Греб Елена Владимировна, Греб Сергей Викторович, Отмашкин Владимир Николаевич, Отмашкин Сергей Владимирович
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 96 759 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" (ОРГН 1022201510968, ИНН 2224039819).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025г. б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия