ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АБЗ-1" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание;
тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 25.06.2025
Место проведения: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Время проведения: 11 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03%)
Кворум по 1 вопросу имеется.
Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03%)
Кворум по 2 вопросу имеется.
Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03%)
Кворум по 3 вопросу имеется.
Кворум по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 28 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 25 671 (91.26%)
Кворум по 4 вопросу имеется.
Кворум по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03%)
Кворум по 5 вопросу имеется.
Кворум по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03%)
Кворум по 6 вопросу имеется.
Кворум по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «АБЗ-1», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 965 (93,03 %)
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 163 930 Кворум по 7 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2024 год.
3. Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2024 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5. Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6. Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7. Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 32 789 голосов, что составляет 99,99 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 4 голоса
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 32 789 голосов, что составляет 99,99 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 4 голоса
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 32 789 голосов, что составляет 99,99 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 4 голоса
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Быкова Александра Анатольевна
«За» 25 667, что составляет 99,984 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 4 голоса
«По иным основаниям» - 0 голосов
2. Борляева Александра Юрьевна
«За» 25 667, что составляет 99,984 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 4 голоса
«По иным основаниям» - 0 голосов
3. Долгова Людмила Сергеевна
«За» 25 667, что составляет 99,984 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 4 голоса
«По иным основаниям» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 32 789 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 4 голоса
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 32 789 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 4 голоса
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За», распределение голосов по кандидатам:
Калинин Владимир Валентинович - 32 789
Черепанова Светлана Валериевна - 32 789
Мяснова Любовь Николаевна - 32 789
Калинин Михаил Владимирович - 32 789
Яковлев Андрей Олегович - 32 789
«Против» - 20 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2024 год.
(Проект является приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.)).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2024 год.
(Проект является приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.)).
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в 2024 году, в сумме 694795 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2024 году, не производить.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”: Быкову Александру Анатольевну, Борляеву Александру Юрьевну, Долгову Людмилу Сергеевну.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод
№ 1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" (ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" ОГРН: 1187847306129; ИНН 7841078400).
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНИКОН АО, ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”:
1. Калинина Владимира Валентиновича (советник генерального директора АО “АБЗ-1” по стратегическому развитию)
2. Черепанову Светлану Валериевну (заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами)
3. Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО “АБЗ-1”)
4. Калинина Михаила Владимировича (генеральный директор АО “АБЗ-1”)
5. Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров № 49 от 27.06.2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия