ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу: «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада».

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора

АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Северо-Запада» Байдужего Илью Евгеньевича со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Советом директоров

АО «Энергосервис Северо-Запада», по 15.11.2027.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 июня 2025 года, № 523/1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 27 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

ПАО «Россети Северо-Запад»

(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев

3.2. Дата «30» июня 2025 года (подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru