Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Стройдеталь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Отчет об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Стройдеталь»

(ОАО «Стройдеталь»)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стройдеталь»

Место нахождения общества: г. Таганрог, ул. Строительная, д. 1.

Адрес общества: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, д. 1.

Вид общего собрания: годовое заседание Общего собрания акционеров (далее – Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)).

Дата проведения Заседания: «26» июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:

за два дня до даты проведения Заседания.

Место проведения Заседания: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, д. 1, Актовый зал (адрес Общества).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 02 июня 2025 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании:

10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании:

11 час. 30 мин.

Время открытия Заседания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия Заседания: 12 час. 00 мин.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, д. 1 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества);

- 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).

Cведения о счетной комиссии: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял регистратор ОАО «Стройдеталь» - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – Регистратор или ООО «ЮРР»);

Место нахождения Регистратора: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону;

Адрес Регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич (на основании Устава).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Янкевич Сергей Вячеславович.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: Степанова Ольга Григорьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение полученного Обществом убытка по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудитора Общества.

7. Избрание исполнительного органа Общества.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет

27 705 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положения) составляет 27 705 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 14 381 голос, или 51,91 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» 13 805 голосов или 95,99 % ;

«против» 576 голосов или 4,01 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 95,99 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

27 705 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 27 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» 13 805 голосов или 95,99 % ;

«против» 576 голосов или 4,01 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «Утверждение полученного Обществом убытка по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

27 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» 13 805 голосов или 95,99 % ;

«против» 576 голосов или 4,01 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

Формулировка принятого решения:

Утвердить согласно рекомендации Совета директоров, полученный Обществом убыток за отчетный 2024 г., а также размер дивидендов по акциям Общества:

а) утвердить убыток отчетного 2024 г. Общества в размере 2 340 тыc. рублей;

б) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 7 – количественному составу Совета директоров).

193 935 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 193 935 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 100 667 голосов, или 51,91 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 100 667 кумулятивных голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата «ПРОТИВ всех кандидатов» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

100 667 0 0

1. Бондарев Сергей Александрович 14 353

2. Колесников Сергей Александрович 14 353

3. Колесникова Наталия Викторовна 14 353

4. Капустин Сергей Анатольевич 14 353

5. Николаев Евгений Николаевич 14 353

6. Янкевич Сергей Вячеславович 14 549

7. Янкевич Елена Сергеевна 14 353

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосами

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Стройдеталь» в количестве 7 (Семи) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:

1.Бондарев Сергей Александрович,

2.Колесников Сергей Александрович,

3.Колесникова Наталия Викторовна,

4.Капустин Сергей Анатольевич,

5.Николаев Евгений Николаевич,

6.Янкевич Сергей Вячеславович,

7.Янкевич Елена Сергеевна.

Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

27 705 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 14 190 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 866 голосов, или 6,10 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 13 515 голосов или 48,78 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 5 бюллетеням или 866 голосов.

Формулировка принятого решения:

Решение не принято. Голосование по данному вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества не проводилось, т.к. кворума по данному вопросу нет.

Вопрос № 6 «Назначение аудитора Общества».

27 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» 14 184 голосов или 98,63 % ;

«против» 0 голосов или 0,00 % ;

«воздержался» 197 голосов или 1,37 %.

Решение принято 98,63 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ООО «Шельф-Аудит») (ОГРН 1026102584750, членство в СРО «ААС», ОРНЗ 12006010732) на 2025 год.

Вопрос № 7 «Избрание исполнительного органа Общества».

27 705 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 14 381 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» 14 027 голосов или 100,00 % ;

«против» 354 голосов или 0,00 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

В связи с истечением полномочий Генерального директора 29.09.2025 г. избрать на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Колесникова Сергея Александровича (ИНН 615418835617) на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Данный «Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО «Стройдеталь» будет опубликован в газете «Таганрогская правда, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия годового заседания Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

ОАО «Стройдеталь»,

Председатель годового заседания

Общего собрания акционеров

ОАО «Стройдеталь» С.В. Янкевич

Секретарь годового заседания

Общего собрания акционеров

ОАО «Стройдеталь» О.Г. Степанова

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30426-А, дата государственной регистрации 01.02.1993.

Дата составления протокола 27 июня 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"

__________________ Колесников С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru