ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Дом торговли" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания : годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.3. Дата определения /фиксации/ лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15.06.2025года.
2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06. 2003г.
2.5. Дата проведения заседания /дата окончания приема бюллетеней/: 27.06.2025 года. Место проведения заседания - 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а, кабинет № 1. Время открытия заседания - 11 час. 00 мин., время начала регистрации участников заседания - 10 час.00 мин.
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу –31 467/62,5089% от общего числа голосов, принятых к определению кворума/.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, финансовой отчетности и годового баланса за 2024 год. О дивидендах по результатам 2024 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. « Утверждение годового отчета, финансовой отчетности и годового баланса за 2024 год. О дивидендах по результатам 2024 года».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 31 467 голосов, 100,00%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0,0000%
Не голосовал – 0 голосов, 0,0000%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, финансовую отчетность и годовой баланс за 2024 год Дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Вопрос 2. «Избрание членов совета директоров общества».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Избрать в состав совета директоров ПАО «Дом торговли» следующих лиц»:
- Шульгина Юлия Игоревна
- Мельникова Светлана Петровна
- Гуреева Галина Николаевна
- Амагырова Ирина Александровна
- Сагдеев Владимир Хамисович
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
- Шульгина Юлия Игоревна-31 467 голосов
- Мельникова Светлана Петровна -31 467 голосов
- Гуреева Галина Николаевна- 31 467 голосов
- Амагырова Ирина Александровна-31 467 голосов
- Сагдеев Владимир Хамисович- 31 467 голосов
Против всех-0 голосов
Воздержался по всем -0 голосов
Бюллетень недействителен-0 голосов
Не голосовал-0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: «Избрать в состав совета директоров ПАО «Дом торговли следующих лиц»: -1. Шульгина Юлия Игоревна,2. Мельникова Светлана Петровна 3. Гуреева Галина Николаевна,4. Амагырова Ирина Александровна,5. Сагдеев Владимир Хамисович.
Вопрос 3: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Дом торговли» следующих лиц»:
- Дубовцева Нина Сафаровна
-Вершинина Вера Александровна
-Тютрина Мария Иосифовна
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0 (0,00% от общего числа голосов принятых к определению кворума).
Кворума по данному вопросу нет.
Вопрос повестки дня № 4: «Назначение аудиторской организации /индивидуального аудитора/ Общества на 2025 год».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Назначить в качестве аудиторской организации/индивидуального аудитора/ на 2025 год ООО «Премиум-Аудит» или иную аудиторскую организацию, действующую на момент проведения аудита, по приемлемым расценкам».
Результаты подсчёта голосов:
Проголосовали:
«ЗА» - 31 467 голосов, 100,00%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: «Назначить в качестве аудиторской организации/индивидуального аудитора/ на 2025 год ООО «Премиум-Аудит» или иную аудиторскую организацию, действующую на момент проведения аудита, по приемлемым расценкам».
2.9. Дата составления протокола общего собрания : протокол № 1 от 30 июня 2025 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шульгина Т.Ф.
3.2. Дата: 30.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия