ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Газпром автоматизация" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»

1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21

1.3. ОГРН эмитента 1027700055360

1.4. ИНН эмитента 7704028125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«26» июня 2025 года; 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская д.29, стр.134, этаж 5, каб.17 (переговорная); время открытия заседания – 11 часов 00 минут; время закрытия заседания – 11 часов 52 минуты;

дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «23» июня 2025 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 121357, г. Москва, а/я 27.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 01.06.2025 ¬– дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня составило: 1 556 365. По вопросу 5 повестки дня составило: 15 563 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня составило: 1 556 365. По вопросу 5 повестки дня составило: 15 563 650.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило:

- по вопросу 1 повестки дня: 1 266 555;

- по вопросу 2 повестки дня: 1 266 555;

- по вопросу 3 повестки дня: 1 266 555;

- по вопросу 4 повестки дня: 1 266 555;

- по вопросу 5 повестки дня: 12 665 550 (кумулятивные голоса);

- по вопросу 6 повестки дня: 1 266 555;

- по вопросу 7 повестки дня: 1 266 555.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» по итогам 2024 года.

2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».

5. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

6. О прекращении членства ПАО «Газпром автоматизация» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786).

7. О прекращении членства ПАО «Газпром автоматизация» в Ассоциации организаций газовой промышленности «Некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» (ИНН 5610097497).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Результаты голосования:

«За» 1 266 479 голосов, что составляет 99,9940% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 0 голосов или 0,0000%.

«Воздержался» 76 голосов или 0,0060 %.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2024 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров).

По 2-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Результаты голосования:

«За» 1 266 146 голосов, что составляет 99,9677% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 207 голосов или 0,0163%.

«Воздержался» 202 голосов или 0,0159%.

Формулировка принятого решения:

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» в размере 3 554 839 000, 00 рублей, полученную в 2024 году, следующим образом:

часть прибыли в размере 1 132 000 000, 00 рублей – направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация»;

часть прибыли в размере 2 422 839 000, 00 рублей оставить не распределенной.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2024 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2024 года.

По 3-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 1 266 479 голосов, что составляет 99,9940% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 0 голосов или 0,000%.

«Воздержался» 76 голосов или 0,0060%.

Формулировка принятого решения:

Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2024 год.

По 4-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 1 266 555 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 0 голосов или 0,000%.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332).

По 5-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Результаты голосования:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По 6-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 1 266 302 голосов, что составляет 99,9800% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 0 голосов или 0,000%.

«Воздержался» 253 голосов или 0,0200%.

Формулировка принятого решения:

Прекратить членство ПАО «Газпром автоматизация» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786).

По 7-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 1 266 302 голосов, что составляет 99,9800% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.

«Против» 0 голосов или 0,000%.

«Воздержался» 253 голосов или 0,0200%.

Формулировка принятого решения:

Прекратить членство ПАО «Газпром автоматизация» в Ассоциации организаций газовой промышленности «Некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» (ИНН 5610097497).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025 № 33.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

ПАО «Газпром автоматизация»

по доверенности от 17.07.2024 № 197 П.Н. Кокорюлин

3.2. Дата 30.06.2025.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru