Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» 26 июня 2025 года проводится годовое (по итогам 2024 года) заочное голосование.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 33 171 576.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по первому, второму, третьему, четвертому, вопросам повестки дня общего собрания: 33 171 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому, второму, третьему, четвертому, вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 33 171 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому, второму, третьему, четвертому, вопросам повестки дня общего собрания: 27 820 881, что составляет более чем половину голосов от числа голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данным вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: 33 171 576 /232 201 032.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 33 171 576 /232 201 032.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 820 881 голосов или 194 746 167 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 704 998,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 115 883.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 704 998,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0,

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

По результатам голосования по пункту № 3.1 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 638 257,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 50 229,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 6 192;

По результатам голосования принято решение:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 548 450 181,87 руб.

По результатам голосования по пункту № 3.2 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 638 257,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 56 421,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0;

По результатам голосования принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

По результатам голосования по пункту № 3.3 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 638 257,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 22 360,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0;

По результатам голосования принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 698 806,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 6 192,

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 193 824 981,

Вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: Количество голосов – 35,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: Количество голосов – 43 344,

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -

891 247, не распределенных при голосовании – 0.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества: .

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025, б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.В. Юдин

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru