Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТКЗ "Красный котельщик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 25.06.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось собрание): Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 15 минут.

Время открытия заседания: 10 часов 05 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 20 минут

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу №1. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 918 608 113 голоса, что составляет 98,3158 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

По вопросу №2. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 918 608 113 голоса, что составляет 98,3158 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

По вопросу №3. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (кумулятивное голосование): 6 430 256 791 кумулятивных голосов, что составляет 98,3158%. Кворум по вопросу № 3 повестки имелся.

По вопросу №4. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 918 608 113 голоса, что составляет 98,3158 %. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

По вопросу №5. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 918 608 113 голоса, что составляет 98,3158 %. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

По вопросу №6. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 918 608 113 голоса, что составляет 98,3158 %. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

4. О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».

5. О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.

6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» количество голосов - 918 601 013

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения - 99,9992

«ПРОТИВ» количество голосов – 3 600

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 3 500

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» количество голосов - 918 602 013

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9993;

«ПРОТИВ» количество голосов – 3 600

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 2 500

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0003;

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Фамилия, имя, отчество Кандидата: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 584 914

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:14,2854

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 573 413

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:14,2852

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 739 613

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:14,2878

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 537 813

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:14,2846

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 541 813

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:14,2847

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 537 813

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2846

ЗА Фамилия, имя, отчество

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания: 918 628 413

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения 14,2860

ПРОТИВ 25 200 0,0004

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 100 0,0007

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 699 шт. (0,00003 %).

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:

Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания:

«ЗА» количество голосов - 918 556 413

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9944;

«ПРОТИВ» количество голосов – 45 400

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0049;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 6 300

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0007;

Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания

«ЗА» количество голосов – 918 503 013

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9886;

«ПРОТИВ» количество голосов – 104 000

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0113;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 1 100

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0001;

Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:

Прибыль ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2024 года в размере 3 429 423 439,31 рублей (три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать девять рублей 31 копейка) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания «ЗА» количество голосов – 918 585 713

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9976;

«ПРОТИВ» количество голосов – 3 600

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 18 800

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0020.

Принятое решение по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 30.06.2025г

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Б. Клугман

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru