ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Литий-Элемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения годового общего собрания: 24 июня 2025 года

Место проведения годового общего собрания: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А».

Дата составления протокола: 26 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 02 июня 2025 года

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Литий-Элемент», Протокол № 260/172 от 19.05.2025.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» 02 июня 2025 года.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени, полученные после указанной даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 13 449 (Тринадцатью тысячами четыреста сорок девять) голосующими акциями, что составляет 91.1302 % от общего числа акций, представляющих право голоса.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2024 год.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 02 июня 2025 года размещено 14 758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие во годовом общем собрании акционеров

14 758

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе годового общего собрания акционеров 13 449

Кворум на время начала годового общего собрания акционеров (%) 91.1302

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:

За Против Воздержался

Голоса 13 449 0 0

% 100 0.0000 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 2

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:

За Против Воздержался

Голоса 13 449 0 0

% 100 0.0000 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3:

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2024 год в сумме 33 182 618,07 руб. следующим образом:

? направить 3 484 147,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 708,16 руб. на одну акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере 29 698 470,87 руб. оставить нераспределенной».

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 3:

За Против Воздержался

Голоса 7 504 5 945 0

% 55.7960 44.2040 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 3:

«Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2024 год в сумме 33 182 618,07 руб. следующим образом:

? направить 3 484 147,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 708,16 руб. на одну акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере 29 698 470,87 руб. оставить нераспределенной».

ПРИНЯТО, «ЗА» - 55.7960 % голосов.

Вопрос повестки дня № 4:

Вопрос, поставленный на голосование О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)

Кворум по данному вопросу: Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование

по вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Выплатить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2024 год:

- акции именные привилегированные типа А – 708,16 руб. на одну акцию.

Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров

Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре

акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:

За Против Воздержался

Голоса 12 149 1 300 0

% 90.3339 9.6661 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Выплатить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2024 год:

- акции именные привилегированные типа А – 708,16 руб. на одну акцию.

Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых

имеются у регистратора Общества;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров

Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение.

ПРИНЯТО, «ЗА» - 90.3339 % голосов.

Вопрос повестки дня № 5:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758

кумулятивных голосов

132 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)

кумулятивных голосов

132 822

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)

кумулятивных голосов

121 041

Кворум по данному вопросу: имеется

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru