ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Литий-Элемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
(Продолжение)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 5 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Медведев Сергей Игоревич;
2. Борисовский Евгений Сергеевич;
3. Кадочников Михаил Алексеевич;
4. Полукаров Роман Сергеевич;
5. Фатеев Константин Юрьевич;
6. Буров Юрий Александрович;
7. БуровВиктор Юрьевич;
8. Буров Кирилл Юрьевич;
9. Быкова Марина Алексеевна.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 5:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
Кандидат Число голосов
Медведев Сергей Игоревич 13 466
Борисовский Евгений Сергеевич 13 459
Кадочников Михаил Алексеевич 13 459
Полукаров Роман Сергеевич 13 459
Фатеев Константин Юрьевич 13 459
Буров Юрий Александрович 13 434
Буров Виктор Юрьевич 13 434
Буров Кирилл Юрьевич 13 434
Быкова Марина Алексеевна 13 437
«Против»:
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Выборы Совета директоров состоялись.
В Совет директоров избираются 9 кандидатов, набравших большее количество голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Совета директоров Обществ следующих лиц:
1. Медведев Сергей Игоревич;
2. Борисовский Евгений Сергеевич;
3. Кадочников Михаил Алексеевич;
4. Полукаров Роман Сергеевич;
5. Фатеев Константин Юрьевич;
6. Буров Юрий Александрович;
7. Буров Виктор Юрьевич;
8. Буров Кирилл Юрьевич;
9. Быкова Марина Алексеевна.
Вопрос повестки дня № 6:
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 719 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 423 (91.1951 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Ткачук Егор Николаевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Крючкова Ирина Серафимовна.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:
Кандидат: Ткачук Егор Николаевич
За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
Кандидат: Кривощекова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 100.0000 0.000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
Кандидат: Крючкова Ирина Серафимовна
За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 100.0000 0.000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек
в следующем составе:
1. Ткачук Егор Николаевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Крючкова Ирина Серафимовна.
Вопрос повестки дня № 7:
Вопрос, поставленный на голосование
Назначение аудиторской организации Общества.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 7 повестки дня: Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793).
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:
За Против Воздержался
Голоса 13 449 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 7:
Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793).
ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов.
Вопрос повестки дня № 8:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2024 финансового года.
Дивиденды по итогам 2024 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 8:
За Против Воздержался
Голоса 5 971 7 478 0
% 44.3974 55.6026 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 8:
Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2024 финансового года.
Дивиденды по итогам 2024 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 55.6026 % голосов.
Вопрос повестки дня № 9:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2024 год.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 9 повестки дня: Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2024 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 9:
За Против Воздержался
Голоса 5 971 7 478 0
% 44.3974 55.6026 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 9:
Выплатить единовременное вознаграждение членам совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2024 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 55.6026 % голосов
Вопрос повестки дня № 10:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 10:
За Против Воздержался
Голоса 7 478 5 971 0
% 55.6026 44.3974 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 10:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов
Вопрос повестки дня № 11:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 11 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 11:
За Против Воздержался
Голоса 0 5 971 0
% 0.0000 44.3974 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 7 478
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 11:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов
Вопрос повестки дня № 12:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 12 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 12:
За Против Воздержался
Голоса 0 5 971 0
% 0.0000 44.3974 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 7 478
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 12:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов
Вопрос повестки дня № 13:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 449 (91.1302 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 13 повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 13:
За Против Воздержался
Голоса 0 5 971 0
% 0.0000 44.3974 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 7 478
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 13:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов
Повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 26.06.2025 №68
идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г. привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Ахунов
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия