ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "КРАУС-М" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное годовое
заседание общего собрания акционеров.
2.2 Форма проведения заседания: заседание годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025 г. Место проведения
заседания : Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право
на участие в заседании годового общего собрания акционеров, проводилась 30 июня 2025 г. 10:30. Время открытия Заседания:
11:00 по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 11:17 по московскому времени. Время закрытия заседания
годового общего собрания акционеров после объявления итогов голосования: 11:20 по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании приняли участие 2
акционера (в т.ч. 2 представителя акционеров), которые в совокупности обладают 672 010 000 голосующими акциями, что
составляет 100 % от общего числа голосующих акций (672 010 000 шт.). Список лиц, имеющих право на участие в заседании
годового общего собрания акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 июня 2025 г.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки
дня осуществлялось по принципу: 1 голосующая акция – 1 голос (за исключением кумулятивного голосования). Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания
акционеров, по вопросам 1,2,4,5 – 672 010 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для
участия в заседании годового общего собрания акционеров по вопросам 1,2,4,5 – 672 010 000 голосов. Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров, по
вопросу 3 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в заседании годового общего собрания акционеров по вопросу 3 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
ЗА - 672 010 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
2) По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 2024 финансового года.
ЗА - 672 010 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Принятое решение:
1. Прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.
3) По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества. Общее число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 050 000. Общее число голосов, которым обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 050 000.
Результаты кумулятивного голосования:
Ф.И.О. кандидата «за»
1 Белов Игорь Сергеевич 672 010 000
2 Рисухина Марина Вилорьевна 672 010 000
3 Попов Владимир Александрович 672 010 000
4 Филиппов Павел Александрович 672 010 000
5 Кононов Андрей Николаевич 672 010 000
ИТОГО 3 360 050 000
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов:
1. Белова Игоря Сергеевича;
2. Рисухину Марину Вилорьевну;
3. Попова Владимира Александровича;
4. Филиппова Павла Александровича;
5. Кононова Андрея Николаевича.
4) По четвёртому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кандидат: Морозова Светлана Викторовна
ЗА - 672 010 000 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Кандидат: Филиппенко Александра Константиновна
ЗА - 672 010 000 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Кандидат: Ларина Елена Николаевна
Результаты голосования:
ЗА - 672 010 000 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве составе 3 (трёх) человек из предложенных кандидатов:
1.Морозову Светлану Викторовну;
2.Филиппенко Александру Константиновну;
3.Ларину Елену Николаевну.»
5) По пятому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА - 672 010 000 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
Принятое решение:
Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН: 1027739045190, ИНН 7701182136).
2.7. Дата составления и номер протокола заседания годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска 25.09.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия