ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Исеть-фонд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное) общее собрание акционеров;

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 июня 2025 года; МАУК «КЦ «Верх-Исетский», г. Екатеринбург, пл. Субботников, д. 1, зал презентаций.

2.4. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам за 2024 год.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 год, в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудиторской организации.

2.5. Кворум по вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня : 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 37 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня : 19 878 859 4/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 938 565 1/5 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять 1/5). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 7: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 024 619 1/5. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 033 381 2/5, что составляет 34,1657 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу не имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 9: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 200 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 2 208 762 1/5, что составляет 52, 5896 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2024 год. «ЗА» - 2 208 607 1/5 ( 99,9930 %); «ПРОТИВ» - 96 (0,0043%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (00%)

Принятое решение: утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г. «За» - 2 208 598 1/5 (99,9926%); «Против» - 96 (0,0043%) «Воздержался» - 9 (0,0004%)

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г.

Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2024 г. «ЗА» - 2 206 211 1/5 (99,8845%); «ПРОТИВ» - 2343 (0,1061%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 (0,0063%);

Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2024 г. не выплачивать.

Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г., в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам. «ЗА» - 2 208 568 1/5 (99,9912%); «ПРОТИВ» - 106 (0,0048%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 (0,0013%);

Принятое решение: утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2024 г., в том числе 2 400 000 рублей на материальную помощь акционерам.

Пятый вопрос: Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд». Голосование кумулятивное. Избрать Совет директоров в составе:

Голосов %

«ЗА» 19 875 319 2/5 99,9822%

Кандидат Число голосов:

Вотякова Ирина Васильевна 2 112 828 1/5

Дрегер Евгения Алексеевна 2 112 492 1/5

Волкова Марина Александровна 2 112 976 1/5

Жданухин Алексей Владимирович 2 112 556 1/5

Пешков Алексей Геннадьевич 2 120 782

Захаров Евгений Викторович 854 459 4/5

Виндекер Сергей Александрович 2 112 404 1/5

Шоболтова Ксения Викторовна 2 112 284 1/5

Шлега Наталья Вячеславовна 2 112 297 1/5

Шиловская Елена Алексеевна 2 112 239 1/5

«Против всех» 261 0,0013%

«Воздержался по всем» 684 0,0034%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 2 595 2/5 0,0131%

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:

Вотякова Ирина Васильевна

Дрегер Евгения Алексеевна

Волкова Марина Александровна

Жданухин Алексей Владимирович

Пешков Алексей Геннадьевич

Виндекер Сергей Александрович

Шоболтова Ксения Викторовна

Шлега Наталья Вячеславовна

Шиловская Елена Алексеевна

Шестой вопрос: Об утверждении устава Общества в новой редакции. «ЗА» - 2 207 509 1/5 (99,9433%); «ПРОТИВ» - 109 (0,0049%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 906 (0,0410%);

Принятое решение: Утвердить устав ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции, «ЗА» - 2 207 422 1/5 (99,9393%); «ПРОТИВ» - 119 (0,0054%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 933 (0,0422%);

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции

Девятый вопрос: Утверждение аудитора ОАО «Исеть-фонд», «ЗА» - 2208576 1/5 (99,9916%); «ПРОТИВ» - 69 (0,0031%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0,0009%);

Принятое решение: утвердить аудитора: ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол б/н составлен «30» июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru