ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ламбумиз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное

присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года.

Место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Время проведения заседания:

Время открытия заседания общего собрания: 10 часов 15 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 10 часов 45 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня №7:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 145 265 533голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 145 265 533 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 131 299 280 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня №8:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня №9:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.10. Кворум по вопросу повестки дня №10:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.4.11. Кворум по вопросу повестки дня №11:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 757 040 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38571%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».

9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.

10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

«ЗА» – 18 757 027 (99,99993%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 (0,00007 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 027 (99,99993%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 (0,00007 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 040 (100%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:

Часть чистой прибыль Общества за 2024 год направить на формирование резервного фонда в установленном законом размере и на выплату дивидендов.

По вопросу № 4 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 040 (100%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 72 632 766 (семьдесят два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов из расчета 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию;

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2025 года.

По вопросу № 5 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 038 (99,99999 %) голосов

«ПРОТИВ» – 1 (0,00001 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (0,00001 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 0 (ноль) рублей 10 (десять) копеек на одну привилегированную акцию;

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2025 года.

По вопросу № 6 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 017 (99,99988 %) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 (0,00012 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Ламбумиз» - 7 (семь) членов.

По вопросу № 7 повестки дня собрания

«ЗА» – 131 299 014 голосов

Кандидат, число голосов:

1. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - 18 756 927 голосов

2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - 18 756 927 голосов

3. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 18 756 927 голосов

4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ - 18 756 934 голосов

5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 18 756 927 голосов

6. КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ - 18 756 927 голосов

7. СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ - 18 756 941 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 266 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:

Избрать в Состав совета директоров ПАО «Ламбумиз» следующих лиц:

1. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

3. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

6. КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ

7. СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

По вопросу № 8 повестки дня собрания

«ЗА»:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – 18 756 991 (99,99979 %) голосов

2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА – 18 756 991 (99,99979 %) голосов

3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА – 18 756 991 (99,99979 %) голосов

4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА – 18 756 991 (99,99979 %) голосов

«ПРОТИВ»:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – 0 (0,00000 %) голосов

2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА – 0 (0,00000 %) голосов

3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА – 0 (0,00000 %) голосов

4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА – 0 (0,00000 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – 39 (0,00021 %)

2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА - 39 (0,00021 %)

3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА - 39 (0,00021 %)

4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА - 39 (0,00021 %)

Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА

По вопросу № 9 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 006 (99,99982 %) голосов

«ПРОТИВ» – 1 (0,00001 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 (0,00018 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770.

По вопросу № 10 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 757 010 (99,99984 %) голосов

«ПРОТИВ» – 7 (0,00004 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 (0,00012 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:

Установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров за 2024 год в следующих размерах:

Ботвину Сергею Леонтьевичу – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей;

Гейкину Алексею Михайловичу – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

Дьякову Андрею Александровичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Давыденко Сергею Юрьевичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Кирееву Валерию Владимировичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Котину Денису Алексеевичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек;

Старикову Ивану Валентиновичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек.

Выплату произвести в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз».

По вопросу № 11 повестки дня собрания

«ЗА» – 18 756 954 (99,99954 %) голосов

«ПРОТИВ» – 1 (0,00001 %) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 85 (0,00045 %) голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2025 г., протокол общего собрания акционеров № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Абалаков

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru