ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СПБ Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения заседания: 24 июня 2025 года; время проведения заседания: 15 часов 00 минут (московское время); место проведения заседания: Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 34, помещение 34.01.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества - 188 665 471.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 173 736 700, что составляет 92.0872% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
4. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2025 год.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
12. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение): 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня,: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 700 (100.0000% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»:0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»:0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 450.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 679.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 469 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 210 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года:
1. Чистую прибыль, полученную ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года в размере 613 754 401 (шестьсот тринадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста один) рубль 71 копейка, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Вопрос № 4. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «СПБ Банк» Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции в случае если Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров ПАО «СПБ Банк», и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «СПБ Банк», в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Вопрос № 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании ).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%) от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СПБ Банк» равным 7 (семи).
Вопрос № 6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 320 658 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:1 320 658 297.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:1 216 156 900.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. – 173 735 160
2. Ф.И.О. – 173 735 160
3. Ф.И.О. – 173 735 160
4. Ф.И.О. – 173 735 160
5. Ф.И.О. – 173 735 160
6. Ф.И.О. – 173 735 160
7. Ф.И.О. –173 735 160
«ПРОТИВ» – 1 400.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 9 380
«По иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Вопрос № 7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по 1 части вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. – 173 736 490
2. Ф.И.О. – 173 736 490
3. Ф.И.О. – 173 736 490
«ПРОТИВ» – 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 10
«По иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:
1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О.
Информация о наличии кворума по 2 части вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня:173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 490 (99.999879% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.000115% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 (0.000006% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Установить, что полномочия Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» прекращаются с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Вопрос № 8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 735 170 (99.9991% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 330 (0.0008% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2025 год по российским и международным стандартам.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 500 (99.9999% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании ).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Вопрос № 12. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 188 665 471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 665 471.
Число голосов, которыми обладали лица, включенный в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 173 736 700.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92.0872%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 173 736 490 (99.999879% от принявших участие в собрании ).
«ПРОТИВ» – 200 (0.0001% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 (0.000006% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0.0000% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров Общества б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия