Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЭМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 г.

Место проведения заседания - Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал

Время начала регистрации: 08:45

Время открытия заседания общего собрания: 09:00

Время окончания регистрации: 09:35

Время начала подсчета голосов: 09:40

Время закрытия заседания общего собрания: 09:45

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - 93.3646 %;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Избрание генерального директора Общества.

11. Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 323 116 0 0

% 99.9691 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 100

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 323 116 0 100

% 99.9691 0.0000 0.0309

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 92 305 20 100

% 28.5583 0.0062 0.0309

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 230 791

Решение не принято

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 92 405 0 20

% 28.5892 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 230 791

Решение не принято

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

кумулятивных голосов 2 423 309

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 346 187 (100%) кумулятивных голосов 2 423 309

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

кумулятивных голосов 2 262 512

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 2 260 342 0 0

% 99.9041 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 2 170

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Ташкин Виктор Иванович 352 209

2 Михеев Вячеслав Алексеевич 323 969

3 Затулко Александр Игнатьевич 323 927

4 Крайлюк Анатолий Дмитриевич 323 927

5 Степанов Дмитрий Робертович 323 927

6 Гусейнов Сулейман Магомедович 323 926

7 Шемендюк Наталья Владимировна 288 457

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ташкин Виктор Иванович, Михеев Вячеслав Алексеевич, Затулко Александр Игнатьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Степанов Дмитрий Робертович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Шемендюк Наталья Владимировна

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 308 576 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 285 605 (92.5558 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Чемисова Екатерина Анатольевна 283 655 99.3172 0 0.0000 0 0.0000 1 950 0.6828

2 Кутергина Татьяна Михайловна 283 655 99.3172 0 0.0000 0 0.0000 1 950 0.6828

3 Ломаченков Юрий Анатольевич 283 655 99.3172 0 0.0000 0 0.0000 1 950 0.6828

4 Сунцова Ольга Владимировна 0 0.0000 283 635 99.3102 20 0.0070 1 950 0.6828

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна, Ломаченков Юрий Анатольевич

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 322 006 1 090 120

% 99.6256 0.3372 0.0371

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Назначить Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КРИТЕРИЙ-АУДИТ" (ИНН 7707120640) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

Вопрос № 8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 986 1 090 140

% 99.6194 0.3372 0.0433

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 7).

Вопрос № 9.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 323 216 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 10.

Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 323 196 0 20

% 99.9938 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Избрать Ташкина Виктора Ивановича генеральным директором ПАО «КЭМЗ» на срок, определенный Уставом Общества с 12 июля 2025 г.

Вопрос № 11.

Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 323 216 (93.3646 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 323 166 0 50

% 99.9845 0.0000 0.0155

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принято решение:

Одобрить участие ПАО «КЭМЗ» в Ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям» с внесением ежегодных членских взносов в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30.06.2025 протокол № 1;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru