Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КХЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 624186, Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, актовый зал заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11.30 часов (местн.времени).

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00 часов (местн.времени).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 624186, Свердловская обл., Невьянский р-он, п. Калиново, ул. Ленина, 8.

Адрес электронной почты: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2025 года.

2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03 июня 2025 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании генерального директора Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении (признании утратившим силу) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: совета директоров; ревизионной комиссии.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с приложением №1.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год в соответствии с приложением №2.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 3:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 45 662 301,12 (Сорок пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста один) рубль 12 копеек распределить следующим образом:

- 18 279 515,83 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) руб-лей 83 копейки направить на выплату дивидендов, в том числе:

- 4 569 881,94 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один ) рубль 94 копейки - на выплату дивидендов по привилегированным акциям,

- 13 709 633,89 (Тринадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 89 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;

- 27 382 785,29 (Двадцать семь миллионов триста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 29 копеек оставить в составе нераспределенной.

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 4:

Утвердить следующие размеры и порядок выплаты дивидендов по результатам 2024 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2024 года по одной обыкновенной и привилегированной акции типа А в размере 18 279 515,83 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 83 копейки , соответствующем сумме чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А, разделенной на количество обыкновенных и привилегированных акций Общества типа А, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 5:

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 07.07.2025.

По шестому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 044 211.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 8 044 211.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 8 036 462.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

Количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 0.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1 Ионова Татьяна Григорьевна 1 148 066

2 Евсеев Алексей Геннадьевич 1 148 066

3 Капранов Дмитрий Валерьевич 1 148 066

4 Кочкин Александр Викторович 1 148 066

5 Миронов Дмитрий Иванович 1 148 066

6 Михайлов Юрий Михайлович 1 148 066

7 Тарабрин Константин Анатольевич 1 148 066

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Принятое решение по вопросу № 6:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ионова Татьяна Григорьевна

2. Евсеев Алексей Геннадьевич

3. Капранов Дмитрий Валерьевич

4. Кочкин Александр Викторович

5. Миронов Дмитрий Иванович

6. Михайлов Юрий Михайлович

7. Тарабрин Константин Анатольевич

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 1 148 065.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 065 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 7:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рыжова Лариса Васильевна

2. Селезнева Ирина Витальевна

3. Чахлов Дмитрий Алексеевич

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: : 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 8:

Избрать с 01 июля 2025 года генеральным директором Общества Евсеева Алексея Геннадьевича (21.11.1971 г.р.) сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с пп. 12.1 Устава Общества.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 9:

Не назначать аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2025 финансового года до проведения конкурсного отбора по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025г. и выдвижения кандидата в установленном порядке.

По десятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 10:

Утвердить Устав АО «КХЗ» в новой редакции, в соответствии с приложением №3.

По одиннадцатому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9037%.

«за» – 1 148 066 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).

Принятое решение по вопросу № 11:

Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Калиновский химический завод», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2021 (протокол от 05.07.2021 № 33).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года № 38.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Евсеев

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru