ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2025 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 12:00.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 (Отель «Рэдиссон Коллекшен Москва», Конференц-зал, 2 этаж).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 245 135 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 245 135 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 132 261 328

Наличие кворума: имелся (53.954276%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по Вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год».

«ЗА» - 130 908 856 (98.977424%) голосов.

«ПРОТИВ» - 116 (0.000088%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 279 567 (0.967454%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 72?789 (0,055034%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.».

2.6.2. Результаты голосования по Вопросу № 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

«ЗА» - 130 910 643 (98.978776%) голосов.

«ПРОТИВ» - 235 (0.000178%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 277 653 (0.966006%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 72?797 (0,055041%) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.».

2.6.3. Результаты голосования по Вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года».

«ЗА» - 132 189 974 (99.946051%) голосов.

«ПРОТИВ» - 63 (0.000048%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 137 (0.000104%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 71 154 (0.053798%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

«3.1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом:

- на формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек;

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года.».

2.6.4. Результаты голосования по Вопросу № 4 повестки дня:

«Назначение аудиторской организации Общества».

«ЗА» - 130 877 544 (98.953750%) голосов.

«ПРОТИВ» - 3 095 (0.002340%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 308 394 (0.989249%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 72?295 (0,054661%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: «Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 75, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), зарегистрированное в реестре аудиторов и аудиторских организаций и включенное в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327), аудиторской организацией ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2025 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года и аудита информации в области устойчивого развития, включенной в интегрированный отчет Группы.».

2.6.5. Результаты голосования по Вопросу № 5 повестки дня:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

«ЗА» - 130 874 681 (98.951585%) голосов.

«ПРОТИВ» - 13 459 (0.010176%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 302 023 (0.984432%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 71?165 (0,053807%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

2.6.6. Результаты голосования по Вопросу № 6 повестки дня:

«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

«ЗА» - 130 879 326 (98.955097%) голосов.

«ПРОТИВ» - 12 913 (0.009763%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 297 876 (0.981297%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 71?213 (0,053843%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

2.6.7. Результаты голосования по Вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции».

«ЗА» - 130 889 408 (98.962720%) голосов.

«ПРОТИВ» - 9 004 (0.006808%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 291 705 (0.976631%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 71?211 (0,053841%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.».

2.6.8. Результаты голосования по Вопросу № 8 повестки дня:

«Утверждение Положения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

«ЗА» - 130 722 249 (98.836335%) голосов.

«ПРОТИВ» - 26 295 (0.019881%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 441 357 (1.089780%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 71?427 (0,054005%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня: «Утвердить Положение о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н об итогах проведения годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Корпоративный центр ИКС 5» от 30 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность, удостоверенная 21.05.2025 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2025-1-2173)

О.Л. Юкова

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru