ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авангард" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, в заседании приняли участие (направили письменные мнения) девять членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:

1.По первому пункту повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Авангард» ***.

2.По второму вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Авангард» ***.

3. По третьему вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принято решение: Утвердить количественный состав Правления ОАО «Авангард» - 5 человек.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ")– нет. Принято решение: Избрать в члены Правления: ***. Председатель Правления – генеральный директор ОАО «Авангард» Домаренко Дмитрий Александрович (5) (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%.).

5. По пятому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принято решение: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Авангард» -***.

6. По шестому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО “Авангард” на 2025\2026гг. (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

7. По седьмому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 (три) голоса. Принято решение:

7.1. Поручить генеральному директору заключить договор на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» за 2024г. *** (проект договора прилагается).

7.2. Утвердить стоимость услуг по Договору на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» *** - за 2024г. не более 360 000 рублей.

***(информация о лицах в соответствии с действующим законодательством не раскрывается)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2025г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2025г. Протокол №1/358

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Домаренко

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru