ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Саратовнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам 2024 года) проведено 26 июня 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 01 июня 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 019 580 обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580 голосов/14 137 060 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580 голосов/14 137 060 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462 голосов/13 835 234 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Десятый вопрос повестки дня: О распределении прибыли на дивиденды.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 2 019 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 019 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 1 976 462, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

7. О внесении изменений в Устав Общества.

8. О внесении изменений в части предоставления акционерам документов.

9. О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров.

10. О распределении прибыли на дивиденды.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 1 889 749

ПРОТИВ – 86 525

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 1 889 749

ПРОТИВ – 86 525

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 1 889 717

ПРОТИВ – 86 556

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8

Принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 2 342 649 879,09 руб., на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества 336 598,00 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 336 598,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,50 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 2 342 313 281,09 руб.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 1 889 742

ПРОТИВ – 86 532

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7

Принято решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 86 709

ПРОТИВ – 7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 85

Решение не принято.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 86 723

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 78

Решение не принято.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 86 731

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 70

Решение не принято.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 86 690

ПРОТИВ – 7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 104

Решение не принято.

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА – 86 801

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 года № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность № 333 от 19.06.2025)

А.А. Фадеев

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru