ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МИЭА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 ч 00 мин

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (адрес для направления заполненных бюллетеней): 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 5

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава ПАО "МИЭА" в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО "МИЭА" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 211 (99,9967%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 52 (0.0016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 52

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 211 (99,9967%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 52 (0.0016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 52

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 325 (99,9686%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 771 (0.0244%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 167 (0.0053%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 52

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 295 866 798 (Двести девяносто пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 57 копеек не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828 кумулятивных голосов 23 462 796

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%) кумулятивных голосов 23 462 796

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315 кумулятивных голосов 22 101 205

Наличие кворума: имеется 94.1968%

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 22 100 736 (99,9979%)

ФИО 1* 3 163 956

ФИО 2* 3 156 529

ФИО 3*3 15 6 067

ФИО 4* 3 156 064

ФИО 5* 3 156 064

ФИО 6* 3 156 053

ФИО 7* 3 156 003

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 469

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 755 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1989%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По кандидатуре ФИО 1*:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 097 (99.9931%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 (0.0015%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 170 (0,0054%)

По кандидатуре ФИО 2*:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 045 (99.9914%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 52 (0.0016%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 (0.0015%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 170 (0,0054%)

По кандидатуре ФИО 3*:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 045 (99.9914%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 52 (0.0016%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 (0.0015%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 170 (0,0054%)

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 263 (99.9984%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 52

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

7. Об утверждении Устава ПАО "МИЭА" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 110 (99.9935%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 105 (0.0033%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 100

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО "МИЭА" в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО "МИЭА" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 351 828

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 315

Наличие кворума: имеется 94,1968%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 157 162 (99.9952%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 53 (0.0017%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 100

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО "МИЭА" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседаниям общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола об итогах проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 года

Номер протокола об итогах проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01/2025

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:

Обыкновенные акции: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;

Привилегированные акции типа А: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П. Е. Данилин

3.2. Дата "30" июня 2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru