Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Азотреммаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2025 года, 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Публичное акционерное общество «Азотреммаш».

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

• - по первому вопросу повестки дня – 555 531 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

• - по второму вопросу повестки дня - 555 531 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

• - по третьему вопросу повестки дня - 555 531 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

• - по четвертому вопросу повестки дня – 3 333 186 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

• - по пятому вопросу повестки дня - 555 531 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

• - по шестому вопросу повестки дня - 555 531 голоса или 80.8457 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

2.5 Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организаций Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

Итоги голосования:

• «За» - 555 141 голосов или 99.9298 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;

• «Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;

• «Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Итоги голосования:

По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Оставить прибыль в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2024 отчетного года не выплачивать (не объявлять)»

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

• «За» - 3 333 186 голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

• «Против» - 0 голосов или 0,00 %, учитываемых при кумулятивном голосовании;

• «Воздержался» - 0 голосов или 0,00 %, учитываемых при кумулятивном голосовании;

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 04 июля 2023 года (п. 1 Перечня)

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 04 июля 2023 года (п. 2 Перечня)

По шестому вопросу повестки дня:

«О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год»

Итоги голосования:

• «Против» - 0 голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;

• «Воздержался» - 0 голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2025 года без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"

И.А. Черных

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru