Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СПК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025 г, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, 2 этаж, зал совещаний, время начала регистрации 10:00, время открытия заседания 10:15, время окончания регистрации 10:21, время начала подсчета голосов 10:21, время закрытия заседания 10:25.

2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 1 804 540

на 10:15 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1 804 540 голосов, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройполимеркерамика».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройполимеркерамика».

6. Утверждение аудитора ОАО «Стройполимеркерамика» на 2025 год.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 804 540 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 804 540 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год»

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль в размере 57 895 000 руб., полученную по итогам 2024 финансового года направить на развитие Общества. По результатам 2024 года дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям (тип А) Общества не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 804 540 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Принято решение: «Прибыль в размере 57 895 000 руб., полученную по итогам 2024 финансового года направить на развитие Общества. По результатам 2024 года дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям (тип А) Общества не объявлять и не выплачивать»

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Стройполимеркерамика» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Гаспарян Ваго Георкиевич 1 804 540

2. Игнатян Гайк Сержикович 1 804 540

3. Ильин Дмитрий Владимирович 1 804 540

4. Агеев Вячеслав Павлович 1 804 540

5. Сарибегов Гаррий Ашотович 1 804 540

6. Морозов Андрей Викторович 1 804 540

7. Дерюгин Владимир Алексеевич 1 804 540

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Принято решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Стройполимеркерамика» следующих лиц:

1. Гаспарян Ваго Георкиевич

2. Игнатян Гайк Сержикович

3. Ильин Дмитрий Владимирович

4. Агеев Вячеслав Павлович

5. Сарибегов Гаррий Ашотович

6. Морозов Андрей Викторович

7. Дерюгин Владимир Алексеевич

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1. Дидух Марина Анатольевна 1 804 540 100.0000 0 0. 0000 0 0.0000 0 0.0000

2. Большова Светлана Викторовна 1 804 540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. Мартынова Ирина Валентиновна 1 804 540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Дидух Марина Анатольевна

2. Большова Светлана Викторовна

3. Мартынова Ирина Валеньтиновна

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Стройполимеркерамика» на 2025 г. ООО «АудитГрупп» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 804 540 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Принято решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Стройполимеркерамика» на 2025 г. ООО «АудитГрупп»

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г. № 1

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru