Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Электроприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования 27.06.2025 г.;

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, корп. 14Б, лит.А, 4 этаж, конференц-зал;

10 часов 00 минут;

24.06.2025 г.

2.4. Кворум общего собрания

акционеров эмитента.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 126 940 (100%) голосующих акций, кворум для принятия решений имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием

акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по первому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

«ЗА» 112 297 (98,2811%) голосов;

«ПРОТИВ» 1 867 (1,6340%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голоса.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 93 голоса.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по второму вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

«ЗА» 114 160 (99,9116%) голосов;

«ПРОТИВ» 4 (0,0035%) голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голоса.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по третьему вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118

«ЗА» 112 243 (98,2339%) голосов;

«ПРОТИВ» 1 918 (1,6786%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (0,0035%) голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 96 голоса.

Принятое решение: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 2 437 624 511 (два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот одиннадцать) рублей и 11 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня заседания

126 940

кумулятивных голосов

888 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П

126 940 (100%)

кумулятивных голосов

888 580

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по четвертому вопросу повестки дня заседания

114 261

кумулятивных голосов

799 827

Кворум имеется (%)

90,0118

Суммарное число нераспределенных голосов

189

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

785 778 (98.2435 %)

«Против»

203 (0,0254%)

«Воздержался»

13 125 (1,6410%)

Распределение голосов "ЗА"

ФИО кандидата Количество голосов

* 112 288

* 112 266

* 112 261

* 112 246

* 112 239

Принятое решение:

* Информация не подлежит

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 721

Принятое решение:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

По пятому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по пятому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

№

п/п Ф.И.О. кандидата

1. *

За 112 295

(98,2794%)

Против 0

(0,0000%)

Воздержался 1 901

(1,6637 %)

Недействит. * 65

(0,0569%)

2. *

За 112 295

(98,2794%)

Против 0

(0,0000%)

Воздержался 1 901

(1,6637 %)

Недействит.* 65

(0,0569%)

3. *

За 112 295

(98,2794%)

Против 0

(0,0000%)

Воздержался 1 901

(1,6637 %)

Недействит.* 65

(0,0569%)

*Принятое решение:

По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня заседания 126 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 126 940 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по шестому вопросу повестки дня заседания 114 261

Кворум имеется (%) 90,0118%

«ЗА» 112 298 (98,2820%) голосов;

«ПРОТИВ» 6 (0,0053%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 893 (1,6567%) голоса.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 64 голоса.

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию – ООО «АФК-АУДИТ» (ОГРН 1027801551106), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По седьмому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум имеется (%) 90,0118%

«ЗА» 112 264 (98,2522%) голоса;

«ПРОТИВ» 10 (0,0088%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 (0,0271) голос.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 956 голоса.

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «Электроприбор» в новой редакции.

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Кворум имеется (%) 90,0118%

«ЗА» 112 257 (98,2461%) голосов;

«ПРОТИВ» 10 (0,0088%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 901 (1,6637%) голос.

Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Электроприбор» в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента

Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собраний акционеров б/н от 30.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,

дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,

международный код ISIN RU000A0JQBF8.

2. Акции привилегированные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,

дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,

международный код ISIN RU000A0JQBG6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Слугин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru