ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,

а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.

Итоги голосования по 2 вопросу «Об актуализации внутренних нормативных документов в части системы оплаты труда Банка в соответствии с рекомендациями подразделений, осуществляющих внутренний контроль»:

«ЗА» - 5 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу:

1.Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3).

2.Считать утратившим действие с даты принятия решения Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 2), утвержденный решением Совета Директоров Банка (Протокол от 06.03.2023 № 584).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2025, Протокол № 618.

2.5. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного), о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

Повестка дня не содержит вопрос об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru