Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПИК СЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество

«ПИК-специализированный застройщик»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»

Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,

ул. Баррикадная, д.19, стр.1

ОГРН эмитента 1027739137084

ИНН эмитента 7713011336

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание общего собрания акционеров (далее – Собрание)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года

2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал

3. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 16 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 16 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 17 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 03 июня 2025 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 359 499 311, что составляет 54.4286% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 235 493 799, что составляет 54.4286% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.

2) О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

4) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».

6) О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 359 498 571 99.99979

"ПРОТИВ" 83 0.00002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 657 0.00018

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 359 499 311 100.00000

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год».

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей.

2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 359 320 186 99.95017

"ПРОТИВ" 179 077 0.04981

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 0.00001

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 359 499 311 100.00000

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 359 493 039 99.9983

"ПРОТИВ" 4 833 0.0013

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 439 0.0004

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 359 499 311 100.0000

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 - 359 493 202

2 - 359 492 812

3 - 359 492 560

4 - 359 491 887

5 - 359 491 819

6 - 359 491 763

7 - 359 491 544

8 - 359 491 516

9 - 359 491 499

"ПРОТИВ" 40 581

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 061

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 4 555

ИТОГО: 3 235 493 799

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».

голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 - 359492865 99.998 4530 1916 0 0

2 - 359492859 99.998 4564 1888 0 0

3 - 359492465 99.998 4960 1886 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:

По шестому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902)»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 359 492 744 99.9982

"ПРОТИВ" 5 620 0.0016

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 947 0.0003

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 359 499 311 100.0000

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «30» июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С.

подпись

М.П.

3.2. Дата « 30 » июня 20 25 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru