ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калужская сбытовая компания" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 30 июня 2025г.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 30 июня 2025г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025-20256гг.

Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.

Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2024 год.

Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества.

Вопрос 8. О премировании членов Правления по итогам работы за 2024 год.

Вопрос 9. О дополнительном премировании высших менеджеров по итогам работы за 2024 год.

Вопрос 10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Принтекс».

Вопрос 11. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru