ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Газпром газораспределение Нальчик" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:
25 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 360001, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров:
11 часов 35 минут.
Присутствовала счётная комиссия в следующем составе (4 из 7):
1. Калов Джеримас Ризуанович.
2. Отарова Марьяна Муаедовна.
3. Кучмезова Мелис Эльдаровна.
4. Биттиева Фаризат Исхаковна.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 315 210 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 315 210 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 45 030 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 300 769 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 42 967 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 42 967 голосов. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 18.8 Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Сахаров Алексей Борисович.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Тербулатов Осман Тахирович.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» - 42 958 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 1 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» - 42 958 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 42 941 голос,
«против» - 17 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов 3 по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 42 934 голоса,
«против» - 24 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 4 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.
Результаты голосования:
«за» - 42 957 голосов,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 5 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который предложил избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сахаров Алексей Борисович.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Друженьков Алексей Юрьевич.
5. Востриков Сергей Анатольевич.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Сахаров Алексей Борисович - 42 898 кумулятивных голосов.
2. Сидоров Игорь Андреевич - 42 898 кумулятивных голосов.
3. Денищиц Анатолий Иванович - 42 898 кумулятивных голосов.
4. Друженьков Алексей Юрьевич - 42 898 кумулятивных голосов.
5. Востриков Сергей Анатольевич - 42 898 кумулятивных голосов.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич - 42 898 кумулятивных голосов.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна - 42 898 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 112 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по 7 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 371 кумулятивный голос.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сахаров Алексей Борисович.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Друженьков Алексей Юрьевич.
5. Востриков Сергей Анатольевич.
6. Колобов Дмитрий Сергеевич.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Коротков Илья Владимирович.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Алиев Эльдар Арсенович.
Результаты голосования:
1. Коротков Илья Владимирович.
«за» - 42 958 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
«за» - 42 957 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 10 голосов.
Решение принято.
3. Алиев Эльдар Арсенович.
«за» - 42 957 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 10 голосов.
Решение принято.
Число голосов по 7 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Коротков Илья Владимирович.
2. Устюжанин Сергей Павлович.
3. Алиев Эльдар Арсенович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который предложил избрать Счетную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Калов Джеримас Ризуанович.
2. Отарова Марьяна Муаедовна.
3. Кучмезова Мелис Эльдаровна.
4. Биттиева Фаризат Исхаковна.
5. Татуева Аминат Руслановна.
6. Машукова Марианна Аликовна.
7. Пшихопова Фатимат Хачимовна.
Результаты голосования:
1. Калов Джеримас Ризуанович.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
2. Отарова Марьяна Муаедовна.
«за» - 42 967 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Кучмезова Мелис Эльдаровна.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
4. Биттиева Фаризат Исхаковна.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
5. Татуева Аминат Руслановна.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
6. Машукова Марианна Аликовна.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
7. Пшихопова Фатимат Хачимовна.
«за» - 42 966 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 голос.
Решение принято.
Число голосов по 8 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Калов Джеримас Ризуанович.
2. Отарова Марьяна Муаедовна.
3. Кучмезова Мелис Эльдаровна.
4. Биттиева Фаризат Исхаковна.
5. Татуева Аминат Руслановна.
6. Машукова Марианна Аликовна.
7. Пшихопова Фатимат Хачимовна.
По девятому вопросу повестки дня:
Слушали З.В. Ворокова - генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» - управляющей компании Общества, который сообщил о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
«за» - 42 958 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 9 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Дата составления протокола Совета директоров Общества №1: 30 июня 2025 года.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков
3.2. Дата подписи: 30.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия