ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Пуринвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на заседании, совмещенном с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата: 26.06.2025 год.

Место: Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая, д.3, стр.22 (помещение 103).

Время: 12 часов 30 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года;

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:

Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 3 920 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 3 920 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 122 356 голосов. Кворум имеется 79,6519%.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 3 122 356 голосов (100% от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 3 920 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 3 920 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 122 356 голосов. Кворум имеется 79,6519%.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

«За» – 3 122 356 голосов (100% от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».

Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 3 920 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 3 920 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 122 356 голосов. Кворум имеется 79,6519%.

Результаты голосования:

«За» – 3 122 356 голосов (100% от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 1 441 тыс.руб., не распределять.

По 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Кворум: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 27 440 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г., составило 27 440 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 21 856 492 голосов.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Кворум имеется 79,6519%.

Результаты голосования:

1. Острягин Андрей Анатольевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

2. Лякина Елена Валерьевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

3. Дорофеев Дмитрий Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

4. Черепанов Виктор Михайлович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

5. Попелуха Игорь Иванович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

6. Катрушин Юрий Николаевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов;

7. Острягина Оксана Николаевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 3 122 356 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 голосов.

Нераспределенные голоса – 0 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать членов наблюдательного совета общества в следующем составе:

Острягин Андрей Анатольевич

Лякина Елена Валерьевна

Дорофеев Дмитрий Александрович

Черепанов Виктор Михайлович

Попелуха Игорь Иванович

Катрушин Юрий Николаевич

Острягина Оксана Николаевна

По 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 3 920 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 3 175 861 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 2 378 217 голос.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Кворум имеется 74,8842%.

Результаты голосования:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Семенова Юлия Юрьевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2 378 217 голос (100 % от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0,00%);

«Воздержался» – 0 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

2. Алифанова Ольга Валерьевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 2 378 217 голос (100 % от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0,00%);

«Воздержался» – 0 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

3. Жданова Елена Александровна

Итоги голосования:

«За» – 2 378 217 голос (100 % от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0,00%);

«Воздержался» – 0 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Семенова Юлия Юрьевна;

2. Алифанова Ольга Валерьевна;

3. Жданова Елена Александровна.

По 6 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».

Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 3 920 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 3 920 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) 3 122 356 голосов. Кворум имеется 79,6519%.

Результаты голосования:

«За» – 3 122 356 голосов (100% от принявших участие в собрании);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 30 июня 2025 года № 1/25.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00326-N

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.1994

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Острягин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru