ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АМО ЗИЛ - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.

2.3.2. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204).

2.3.3. Время проведения заседания:

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени

Время закрытия заседания: 13 часов 20 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,491%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216.

Кворум - 65.491%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА: 2 209 492 (99.4722 % от принявших участие в собрании)

Против: 1 734 (0.0781 % от принявших участие в собрании)

Воздержался: 9 990, (0.4497 % от принявших участие в собрании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216.

Кворум - 65.491%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА: 2 209 492 (99.4722 % от принявших участие в собрании)

Против: 1 734 (0.0781% от принявших участие в собрании)

Воздержался: 9 990 (0.4497% от принявших участие в собрании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216.

Кворум - 65.491%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За: 2 200 187 (99.0533% от принявших участие в собрании)

Против: 11 034 (0.4967% от принявших участие в собрании)

Воздержался: 9 995 (0.4500% от принявших участие в собрании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 524 544.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 524 544.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 990 944.

Кворум - 65.491%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов:

1 Табельский Андрей Николаевич, 2 223 265

2 Телипская Екатерина Вячеславовна, 2 200 798

3 Карданов Владимир Александрович, 2 200 385

4 Самсонов Вадим Владимирович, 2 200 390

5 Хафизов Валерий Эрнестович, 2 197 245

6 Тереховская Марина Сергеевна, 2 200 393

7 Тимонин Борис Александрович, 2 201 070

8 Юхнович Сергей Вадимович, 2 200 386

9 Клячин Алексей Александрович, 2 269 992

«За»: 19 893 924

«Против»: 95 049

«Воздержался»: 1 719

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 252

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Клячин Алексей Александрович

Табельский Андрей Николаевич

Тимонин Борис Александрович

Телипская Екатерина Вячеславовна

Тереховская Марина Сергеевна

Самсонов Вадим Владимирович

Юхнович Сергей Вадимович

Карданов Владимир Александрович

Хафизов Валерий Эрнестович

По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216.

Кворум - 65.491%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За: 16 342 (0,7357% от принявших участие в собрании)

Против: 2 200 457 (99,0654% от принявших участие в собрании)

Воздержался: 4 403 (0,1982% от принявших участие в собрании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 30 июня 2025 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;

- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.

3. Подпись

3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 23 от 01.05.2025)

Денис Анатольевич Волнянский

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru