Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БКС Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение «Решение совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 4: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 5: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 2:

Образовать с 28.06.2025 сроком на один год Правление Банка в следующем составе:

информация о членах Правления Банка не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, Решениям Совета директоров Банка России от от 24.12.2024 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно", от 24.12.2024 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году"

Принято решение:

Образовать с 28.06.2025 сроком на один год Правление Банка в следующем составе:

ВОПРОС № 4:

Утвердить Положение «План действий по обеспечению непрерывности и (или) восстановлению деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций». (Приложение 1).

Принято решение:

ВОПРОС № 5:

Утвердить и ввести в действие с 27.06.2025 следующие внутренние нормативные документы АО «БКС Банк»:

1) Политика информационной безопасности (Приложение 2);

2) Политика управления уязвимостями (Приложение 3);

3) Политика мониторинга информационной безопасности (Приложение 4);

4) Политика обучения и осведомленности сотрудников в области информационной безопасности (Приложение 5).

Принято решение:

Утвердить и ввести в действие с 27.06.2025 следующие внутренние нормативные документы АО «БКС Банк»:

1) Политика информационной безопасности (Приложение 2);

2) Политика управления уязвимостями (Приложение 3);

3) Политика мониторинга информационной безопасности (Приложение 4);

4) Политика обучения и осведомленности сотрудников в области информационной безопасности (Приложение 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Акционерного общества «БКС Банк» № б/н от 27.06.2025

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru