ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЕРМОЛИНСКОЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ермолинское» (далее – Общество, АО «Ермолинское».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный р-он, д. Ермолино, д. 29, офис 1.
Вид общего собрания акционеров (далее -общее собрание): годовое.
Способ принятия решения общим собранием: Заседание.
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2025 года.
Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года.
Место проведения заседания: 173517, Новгородская область, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, Зона №2 производственного назначения Ермолино, зд.1, офис 2.
Почтовый адрес, по которым могли направляться бюллетени: 173517, Новгородская область, Новгородский р-н, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д. 29, офис 1 (собрание).
Полное наименование, и место нахождения, и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромыкина, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 26.06.2025г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Избрание совета директоров общества.
Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.3934%
«ЗА» 133 481
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ермолинское» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.3934%
«ЗА» 133 481
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
ИТОГО: 133 125
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №3: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 176 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 75.2701%
РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Терентьева Наталья Николаевна, Горбач Марина Викторовна, Буренина Мария Сергеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №4: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.3934%
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита» (г. Великий Новгород).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №5: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 206 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 885 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 667 405
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 75.3934%
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатур:
1. Павлюк Денис Петрович
2. Павлюк Пётр Петрович
3. Павлюк Галина Николаевна
4. Калинин Андрей Анатольевич
5. Калинин Алексей Леонидович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
П.П. Павлюк
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия