Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод"Старорусприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10.30 часов (местн.времени).

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.00 часов (местн.времени).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 173021, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, ПАО «Завод «Старорусприбор».

Адрес электронной почты: mksplav@mksplav.ru.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.mksplav.ru

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2025 года.

2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 2025 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».

6. Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».

7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.

8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от «14» февраля 2025 г.

9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от «14» февраля 2025г.

10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.

12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.

13. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.

14. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.

15. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №10 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №lGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 283 733 100.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 13 617 253 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 13 617 253 100.0000

Принятое решение:

Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».

Результаты голосования:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» следующих лиц:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Шаврина Мария Анатольевна 14 283 733

2 Примов Алексей Александрович 14 283 733

3 Касрадзе Александр Бичикович 14 283 733

4 Клебанов Александр Иосифович 14 283 733

5 Пенязь Юлия Васильевна 14 283 733

6 Пономарев Алексей Михайлович 14 283 733

7 Ренкас Алексей Николаевич 14 283 733

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 99 986 131

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» следующих лиц:

1. Шаврина Мария Анатольевна

2. Примов Алексей Александрович

3. Касрадзе Александр Бичикович

4. Клебанов Александр Иосифович

5. Пенязь Юлия Васильевна

6. Пономарев Алексей Михайлович

7. Ренкас Алексей Николаевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Коннов Дмитрий Борисович 14 283 733 100.00 0 0 0 0

2 Кириченко Наталья Анатольевна 14 283 733 100.00 0 0 0 0

3 Лаврова Ольга Константиновна 14 283 733 100.00 0 0 0 0

Принятое решение:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор» следующих лиц:

1. Коннов Дмитрий Борисович;

2. Кириченко Наталья Анатольевна;

3. Лаврова Ольга Константиновна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 14 283 733 100.0000

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Старорусприбор» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений

"ЗА" 953 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 953 100.0000

Принятое решение:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, (заинтересованными лицами являются:

Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

Касрадзе А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.

Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») лицом Принципала, а также членом Совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена Совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.),

заключаемой между ПАО «Завод «Старорусприбор» и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г. на условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от «14» февраля 2025 г.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000

"ЗА" 953 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 953 100.0000

Принятое решение:

заключаемой между ПАО «Завод «Старорусприбор» и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от «14» февраля 2025 г. на условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от «14» февраля 2025г.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 14 283 733 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru