Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Телемеханика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2024

Время начала регистрации: 09:00

Время открытия заседания общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:30

Время начала подсчета голосов: 10:40

Время закрытия заседания общего собрания: 10:50

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - очное голосование

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – « 26 » июня 2024 года по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ПАО «Телемеханика»

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5 Избрание членов Совета директоров Общества.

6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7 Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)

На голосование вынесено решение по вопросу №1 Повестки дня со следующей формулировкой:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024г

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 021 (68,8653%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования «ЗА»-77 021 (Семьдесят семь тысяч двадцать один) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

На голосование вынесено решение по вопросу №2 Повестки дня со следующей формулировкой:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 021 (68,8653%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования «ЗА»-77 021 (Семьдесят семь тысяч двадцать один) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

На голосование вынесено решение по вопросу №3 Повестки дня со следующей формулировкой:

Прибыль по итогам деятельности Общества за 2024 год не распределять

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 021 (68,8653%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования «ЗА»-77 021 (Семьдесят семь тысяч двадцать один) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Принято решение:

Прибыль по итогам деятельности Общества за 2024 год не распределять.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

На голосование вынесено решение по вопросу №4 Повестки дня со следующей формулировкой:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 021 (68,8653%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования «ЗА»-77 021 (Семьдесят семь тысяч двадцать один) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Принято решение:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 385 105 (Триста восемьдесят пять тысяч сто пять ) голосов 68,8653%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется

На голосование вынесено решение по вопросу №5 Повестки дня со следующей формулировкой:

"Избрание членов совета директоров Общества"

Вариант голосования «ЗА»- 385 105 (Триста восемьдесят пять тысяч сто пять ) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Конов Магомет Абубекирович 77 489

Бавижев Михаил Данильевич 76 904

Безганс Владимир Эдуардович 76 904

Бавижев Амин Данильевич 76 904

Токарев Николай Матвеевич 76 904

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Конов Магомет Абубекирович, Бавижев Михаил Данильевич, Безганс Владимир Эдуардович, Бавижев Амин Данильевич, Токарев Николай Матвеевич.

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –76 898 (Семьдесят шесть восемьсот девяносто восемь) голосов 68,8310%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется

На голосование вынесено решение по вопросу №6 Повестки дня со следующей формулировкой:

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

По кандидату Мусуков Магомет Тахирович

ЗА: 76898 голосов 100 %

ПРОТИВ: 0 голосов 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

По кандидату Урусов Измаил Асланович

ЗА: 76898 голосов 100 %

ПРОТИВ: 0 голосов 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

По кандидату Деревянкина Юлия Юрьевна

ЗА: 76898 голосов 100 %

ПРОТИВ: 0 голосов 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Мусуков Магомет Тахирович, Урусов Измаил Асланович, Деревянкина Юлия Юрьевна

Вопрос № 7.

Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

На голосование вынесено решение по вопросу №7 Повестки дня со следующей формулировкой:

В связи с отсутствием кандидатуры аудитора, аудитора не утверждать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 021 (68,8653%)

Кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования «ЗА»-77 021 (Семьдесят семь тысяч двадцать один) голосов 68,8653%

Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%

По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.

Принятое решение: В связи с отсутствием кандидатуры аудитора, аудитора не утверждать.

6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 года, протокол № 46

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;

б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

З.А. Губашиев

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru