ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 27 июня 2025 г.

Место проведения: не применимо (заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Время: с 10 час. 00 мин. (время открытия заседания общего собрания акционеров) по 10 час. 53 мин. (время закрытия заседания общего собрания акционеров)

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

в общем собрании акционеров приняли участие лица, обладавшие в совокупности 63.1272% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Алексеенков Олег Олегович 103 717 081

2 Алексеенков Сергей Олегович 103 392 697

3 Дорошенко Николай Николаевич 98 233 049

4 Мартышов Игорь Юрьевич 98 240 888

5 Панкратьева Наталья Михайловна 98 250 432

6 Сафонов Олег Петрович 98 248 577

7 Сигова Мария Викторовна 98 273 609

8 Хазин Андрей Леонидович 104 723 423

9 Шемякин Борис Олегович 99 103 552

«За»: 902 183 308

«Против»: 19 323

«Воздержался»: 902 160

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 091 063

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Хазин Андрей Леонидович

Алексеенков Олег Олегович

Алексеенков Сергей Олегович

Шемякин Борис Олегович

Сигова Мария Викторовна

Панкратьева Наталья Михайловна

Сафонов Олег Петрович

Мартышов Игорь Юрьевич

Дорошенко Николай Николаевич

По второму вопросу повестки дня результаты голосования:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111)

«За»: 98 380 100

«Против»: 1 736 895

«Воздержался»: 307 127

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 42 084

Кандидат: Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703)

«За»: 98 249 588

«Против»: 1 750 384

«Воздержался»: 290 322

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 175 912

Кандидат: Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254)

«За»: 99 929 373

«Против»: 50 541

«Воздержался»: 305 434

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 180 858

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860)

«За»: 98 210 317

«Против»: 1 762 688

«Воздержался»: 318 642

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 174 559

Кандидат: Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630)

«За»: 98 196 291

«Против»: 1 760 749

«Воздержался»: 323 881

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 185 285

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594)

«За»: 98 234 054

«Против»: 1 759 912

«Воздержался»: 304 905

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 167 335

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532)

«За»: 99 956 977

«Против»: 60 707

«Воздержался»: 283 243

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 165 279

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532)

Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254)

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111)

Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703)

Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594)

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860)

Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630)

По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:

«За»: 100 420 057

«Против»: 1 930

«Воздержался»: 15 130

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 089

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):

выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию).

Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:

«За»: 100 451 205

«Против»: 1 951

«Воздержался»: 3 927

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 123

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:

«За»: 100 019 759

«Против»: 103 909

«Воздержался»: 320 717

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 821

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:

За исполнение обязанностей члена Совета директоров каждому члену Совета директоров (в т.ч. председателю Совета директоров, заместителям председателя Совета директоров) – 7 200 000 рублей в год.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 4 800 000· рублей в год.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 10 800 000 рублей в год.

Выплату вознаграждения осуществить в порядке, установленном Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 30-09/24 от 02.10.2024 г.).

Утвердить, что членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, нахождением в месте проведения заседания, а также расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей; расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования) в размере фактических произведенных ими расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.

По шестому вопросу повестки дня результаты голосования:

«За»: 99 928 775

«Против»: 165 955

«Воздержался»: 349 510

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 966

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб.

Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 3 500 000 рублей.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27.06.2025 г. №27-06/25

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.О. Алексеенков

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru