ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Предложить единственному акционеру АО «ДОМ.РФ» принять следующие решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ»:
1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Акционерного общества «ДОМ.РФ» в размере 28 549 883 штуки и утвердить Изменения № 9 в Устав Акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакцию 12), приводящие его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам согласно Приложению 1;
2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 13) согласно Приложению 2, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании, содержащем указание на то, что общество является публичным;
3. Увеличить уставный капитал ПАО ДОМ.РФ на 39 969 836 200 рублей до размера 266 465 571 400 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях размещения:
- количество размещаемых ценных бумаг: 28 549 883 штуки;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 400 рублей;
- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом не позднее даты начала размещения акций. Цена размещения акций определяется, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, регистрируемом в процессе эмиссии ценных бумаг.
После завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» и получения выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг обеспечить внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакцию 13) в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций;
4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 1) согласно Приложению 3.
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ»:
? утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» по итогам 2024 года в соответствии с Приложением 4;
? определить размер дивиденда в сумме 146,50 рубля (сто сорок шесть рублей пятьдесят копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «ДОМ.РФ».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ДОМ.РФ».
3. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» обеспечить внесение в срок до 31 декабря 2025 года вклада в имущество дочернего общества, не увеличивающего его уставный капитал, в сумме 14 520 000 000,00 рублей.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить позицию представителей АО «ДОМ.РФ»:
1. По вопросу повестки дня Совета директоров дочернего общества «О распределении чистой прибыли дочернего общества по результатам 2024 года» согласно Приложению 5;
2. По вопросу компетенции Общего собрания акционеров дочернего общества «О распределении чистой прибыли дочернего общества по результатам 2024 года» согласно Приложению 6.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Согласовать и рекомендовать годовому общему собранию акционеров
АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 7.
2. Согласовать и рекомендовать годовому общему собранию акционеров
АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 8.
3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 7 и 8 при условии утверждения размеров выплат решениями по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ».
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за 2024 - 2025 корпоративный год согласно Приложению 9.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу компетенции общего собрания акционеров дочернего общества «Об избрании Совета директоров дочернего общества согласно Приложению 10.
2. Одобрить совмещение членом Правления АО «ДОМ.РФ» должностей в других организациях согласно Приложению 11.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об исполнении Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 3 месяца 2025 года согласно Приложению 12.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 13.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2025 года, протокол № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 30 июня 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия