ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Биннофарм Групп" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2025 года.

Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «Об утверждении порядка проведения заседаний Совета директоров Общества:

Об избрании Председателя Совета директоров;

О назначении Секретаря Совета директоров;

Об определении статуса членов Совета директоров;

О создании Комитетов при Совете директоров;

О плане работы Совета директоров на 2025 г.».

2. «О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 3 мес. 2025 года». «О формировании позиции Общества на общих собраниях дочерних обществ (аудитор, дивиденды, стоимость услуг управляющей компании)».

3. «Об одобрении сделки, связанной с выдачей займа ООО «Биннофарм Групп».

4. «Об утверждении шестого выпуска биржевых облигаций в рамках программы серии 001P».

5. «Об утверждении организационной структуры Общества. О согласовании должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и утверждении условий трудовых договоров с ними».

6. «Об изменении условий трудового договора Генерального директора, а также трудовых договоров должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества».

7. «О корпоративном управлении в дочернем обществе ООО «Биннофарм Групп» - ООО «ПФК «Алиум».

8. «Об утверждении обновленных принципов работы Общества, регулирующих деятельность в области закупок».

3. Подпись

3.1. Представитель ООО «Биннофарм Групп» по доверенности ___________ О. А. Маликова

3.2. «30» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru