ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КИФА" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание
Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2025 (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.06.2025).
Место проведения общего собрания участников (акционеров): г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3 (офис АО «РДЦ Паритет»). Время проведения общего собрания участников (акционеров) - 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня - 50 000 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня - 50 000 000, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
3. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».
4. «Назначение аудиторской организации Общества».
5. «Избрание Совета директоров Общества».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:
«ЗА» 50 000 000 голосов
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
Принятое решение:
«Утвердить Годовой отчёт Общества за 2024 год».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
«ЗА» 50 000 000 голосов
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
по вопросу 3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».
«ЗА» 50 000 000 голосов
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
Принятое решение:
«1. Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль ПАО «КИФА» в размере 9 190 тыс. руб. не распределять, оставить не распределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «КИФА» по итогам 2024 года не выплачивать».
по вопросу 4 повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»
«ЗА» 50 000 000 голосов
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
Принятое решение:
«Назначить внешним Аудитором Общества на 2025 год - Юникон Акционерное общество (ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, комн. 50)».
по вопросу 5 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества».
«ЗА» 450 000 000 голосов
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Сунь Тяньшу – 50 000 000
2. Шостак Кайл Сергеевич – 50 000 000
3. Маслов Алексей Александрович – 50 000 000
4. Бессмертная Анна Анатольевна – 50 000 000
5. Ли Минь – 50 000 000
6. Ци Тао – 50 000 000
7. Ли Сюфэн – 50 000 000
8. Афонина Ирина Альбертовна – 50 000 000
9. Чжоу Лицюнь – 50 000 000
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Сунь Тяньшу;
2. Шостак Кайл Сергеевич;
3. Маслов Алексей Александрович;
4. Бессмертная Анна Анатольевна;
5. Ли Минь;
6. Ци Тао;
7. Ли Сюфэн;
8. Афонина Ирина Альбертовна;
9. Чжоу Лицюнь.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025, Протокол №2/2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-80929-H от 09.09.2013, ISIN RU000A108ZF3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия