ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экономбанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ РАДИЩЕВА А.Н., ЗД, 28, СТР. 1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.28, строение 1, зал заседаний, 11.00
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества составляет 7 383 136 873 499 117 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 383 136 870 002 837 (семь квадриллионов триста восемьдесят три триллиона сто тридцать шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов две тысячи восемьсот тридцать семь) – 99.99999995264506 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.
Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «Экономбанк».
5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
ЗА: 7 383 136 870 001 599, 99.9999999999832 %
ПРОТИВ: 745 (семьсот сорок пять) 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 117, 0.0000000000016 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2024 год.
Вопрос № 2
ЗА: 7 383 136 870 001 599, 99.9999999999832 %
ПРОТИВ: 745, 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 117, 0.0000000000016 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2024 год.
Вопрос № 3
ЗА: 7 383 136 870 001 633, 99.9999999999837
ПРОТИВ:746, 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 82, 0.0000000000011 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2024 года, в сумме 1 173 111 633,76 рубля.
Дивиденды по акциям АО «Экономбанк» по результатам 2024 года, в том числе по привилегированным
акциям, не выплачивать.
Вопрос № 4
ЗА: 7 383 136 870 001 634, 99.9999999999837 %
ПРОТИВ: 745, 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 82, 0.0000000000011 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета назначить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2025 год.
Вопрос № 5
ЗА: 7 383 136 870 001 634, 99.9999999999837 %
ПРОТИВ: 745, 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 82, 0.0000000000011 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
5.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее - АО «Экономбанк», Банк) на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии со следующими условиями:
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
2. Количество размещаемых дополнительных акций: 524 867 550 000 000 штук;
3. Номинальная стоимость одной акции: 1 / 3 499 117 рублей;
4. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
5. Цена размещения дополнительных акций: 1/3 499 117 рублей за одну акцию;
6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
7. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (ОГРН - 1026600000195).
8. Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».
5.2. Внести в устав АО «Экономбанк» соответствующие изменения с последующей их государственной регистрацией, в связи с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, в течение одного месяца с даты регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
5.3. Предоставить Председателю Правления АО «Экономбанк» Алмакаевой Елене Николаевне право подписания текста изменений, вносимых в устав АО «Экономбанк».
Вопрос № 6
Всего ЗА предложенных кандидатов 51 681 958 090 006 895, 99.9999999999749 %
ПРОТИВ всех кандидатов: 5 215, 0.0000000000101 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 673, 0.0000000000032 %
1. 7 383 136 870 001 021
2. 7 383 136 870 000 976
3. 7 383 136 870 000 978
4. 7 383 136 870 000 975
5. 7 383 136 870 000 974
6. 7 383 136 870 000 973
7. 7 383 136 870 000 977
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «Экономбанк» следующих кандидатов:
Вопрос № 7
ЗА: 7 383 136 870 001 486, 99.9999999999817 %
ПРОТИВ: 940, 0.0000000000127 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34, 0.0000000000005 %
ЗА: 7 383 136 870 001 486, 99.99999999998170 %
ПРОТИВ: 940, 0.0000000000127 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34, 0.0000000000005 %
ЗА: 7 383 136 870 001 486, 99.9999999999817 %
ПРОТИВ: 940, 0.00000000001273 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34, 0.0000000000005 %
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов: Лагуткина Елена Юрьевна, Таскина Наталья Владимировна, Чертищев Евгений Викторович
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 года, Протокол № 1
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 30 » июня 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия