ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Диасофт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года;

- место проведения Собрания: 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel;

- время проведения Собрания: 10 часов 00 минут;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня № 1:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;

кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 2:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;

кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 85 154 382;

кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 4:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;

кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 5:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 978 714;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 312;

кворум: 47,52137 %, кворум отсутствует.

Кворум по вопросу повестки дня № 6:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598;

кворум: 90,11046 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.

2) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) О вознаграждении Совета директоров Общества.

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:

число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;

число голосов «ЗА»: 9 459 924/ 99,98231% от принявших участие в собрании;

число голосов «ПРОТИВ»: 1 552/ 0,01640% от принявших участие в собрании;

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 115/ 0,00122% от принявших участие в собрании;

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;

не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 2:

число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;

число голосов «ЗА»: 9 461 524/ 99,99922% от принявших участие в собрании;

число голосов «ПРОТИВ»: 54/ 0,00057% от принявших участие в собрании;

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13/ 0,00014% от принявших участие в собрании;

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;

не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 84 001 860

Кандидат:

1. Глазков Александр Валериевич - 9 338 154

2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 333 102

3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 986

4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 962

5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 952

6. Бочкарев Сергей Викторович - 9 332 946

7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 934

8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 860

9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 840

«ПРОТИВ» - 756;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 151 703;

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:

1. Бочкарев Сергей Викторович

2. Глазков Александр Валериевич

3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

По вопросу повестки дня № 4:

число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;

число голосов «ЗА»: 9 422 936/ 99,59138% от принявших участие в собрании;

число голосов «ПРОТИВ»: 800/ 0,00846% от принявших участие в собрании;

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 855/ 0,40009 % от принявших участие в собрании;

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;

не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.

2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.

3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 6:

число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%;

число голосов «ЗА»: 9 460 162/ 99,98482% от принявших участие в собрании;

число голосов «ПРОТИВ»: 627/ 0,00663% от принявших участие в собрании;

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 802/ 0,00848% от принявших участие в собрании;

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании;

не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г. Протокол №3006/2025;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Глазков

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru