Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения собрания: 21 июня 2024 года;

- место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, бизнес-центр Нептун, 3-й этаж, конференц-зал «Амфитеатр»;

- время проведения: время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 00 мин.; время открытия заседания: 14 час. 00 мин.; время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 20 мин.; время начала подсчета голосов: 14 час. 25 мин.; время закрытия заседания: 14 час. 30 мин.

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, помещение 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам № 1 - № 4, 7, 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 10 865 340;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 10 865 340;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 9 557 123 (87,96 %).

Кворум по данным вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 97 788 060;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 788 060;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 86 014 107 (87,96 %);

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10 865 340;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 284 984;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 7 976 767 (85,91 %);

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 557 123.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2024 года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод» в новой редакции.

8. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к договорам об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 303 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 171 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 563 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 1:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2024 года.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 303 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 171 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 563 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года».

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 318 575 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 737 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 725 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 3:

«Убыток Общества за 2024 год в сумме 167 402 тыс. руб. покрыть за счет прибыли, полученной от списания добавочного капитала при выбытии основных средств. Убыток Общества за 2024 год в сумме 231 164 тыс. руб. оставить непокрытым. Убыток прошлых лет в сумме 540 205 тыс. руб. покрыть за счет прибыли, полученной от списания добавочного капитала при выбытии в отчетном периоде основных средств. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2024 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии)».

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 123 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 156 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 743 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 4:

«Утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110)».

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 5 не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 6 не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 267 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 156 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 614 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 7:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод» в новой редакции».

Вопрос № 8. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к договорам об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 318 295 (76,57 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 269 (23,41%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 1 545 (0,02 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 8:

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель).

Вопрос № 9. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 318 552 (76,58 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 2 237 263 (23,41 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 1 308 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 9:

Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», совершение взаимосвязанных сделок (крупной сделки) между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Банк, Залогодержатель), в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025 г., протокол № 42.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 0,10 руб., государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2024 г. № 41/118)

А.В. Ободовский

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru