Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Лента" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2025г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, Литера Б

Время проведения:

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 03 минуты по московскому времени

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 21 минута по московскому времени

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, Литера Б, МКПАО «Лента».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21.06.2025 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 111 104 354 2/5*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции МКПАО «Лента», за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 111 104 354 2/5*

* за исключением акций, учитываемых на счете депо депозитарных программ, в количестве 4 880 842 3/5 шт., которые не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п.2) ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 96 796 072 1/5 штук (87,1218% от общего числа голосующих акций МКПАО «Лента», принятых к определению кворума).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».

2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО «Лента» по результатам 2024 года.

4. Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО «Лента».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 796 072 1/5 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных по каждому кандидату:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": – 94 511 378 голосов / 97,63968% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 155 голосов / 0,00016%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 284 539 голосов / 2,36016%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 511 500 голосов / 97,63981% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 209 голосов / 0,00022%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 284 363 голосов / 2,35997%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 511 291 голос / 97,63959% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 214 голосов / 0,00022%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 284 567 голосов / 2,36019%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 511 311 голосов / 97,63961% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 214 голосов / 0,00022%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 284 547 голосов / 2,36016%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 511 476 голосов / 97,63978% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 229 голосов / 0,00024%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 284 367 голосов / 2,35998%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 797 голосов / 97,63908% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 210 голосов / 0,00022%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 285 065 голосов / 2,36070%

Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования по каждому кандидату: 1/5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0,00000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 795 790 голосов / 99,99971% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 223 голоса / 0,00023%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 59 голосов / 0,00006%

Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО «Лента» по результатам 2024 года».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 183 голосов / 97,63845% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2 285 841 голос / 2,36150%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 48 голосов / 0,00005%

Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Прибыль МКПАО «Лента» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО «Лента».

4.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 794 898 голосов / 99,99879% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 120 голосов / 0,00012%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 054 голоса / 0,00109%

Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0,000%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

4.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 794 891 голос / 99,99878 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 122 голосов / 0,00013%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 059 голосов / 0,00109%

Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН: 7709383532) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-16686-A, дата государственной регистрации: 08.02.2021. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.Л. Сорокин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru