ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вертолеты России" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.

Сообщение об инсайдерской информации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Вертолеты России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 14 545 984 808 (Четырнадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 87 копеек, за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 1 982 504 432 (Один миллиард девятьсот восемьдесят два миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 15 копеек, следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 136 006 (сто тридцать шесть тысяч шесть) рублей 95 копеек направить на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 года;

- остаток чистой прибыли в размере 12 563 344 369 (Двенадцать миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона триста сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 77 копеек оставить нераспределенным.

4. Выплатить по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» (далее – Акции) годовые дивиденды по результатам 2024 года в размере 1 копейка на 1 Акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.

Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО «Вертолеты России». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2024 года (далее - Дата списка) – 11 июля 2025 года.

Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Вертолеты России», в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Вертолеты России» лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: :... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

7. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, - ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

8. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, - ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

9. Установить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Общества, имеющим статус независимого директора / внешнего директора Общества, на 2025-2026 корпоративный год, начиная с даты принятия настоящего решения, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в месяц, а также принять решение о ежемесячной выплате в 2025-2026 корпоративном году фиксированного вознаграждения независимым директорам / внешним директорам Общества в соответствии с порядком, установленным действующим на дату выплаты Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2025.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции, от 30.06.2025 № 149-Р.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «Вертолеты России»

(Доверенность № ВР-11 от 05.12.2024) Е.А.Радаева

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru