ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 27.06.2025.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

– 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182, ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества: 3 562 066.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц – 02 июня 2025 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 3 562 066 голосами.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П) (далее – Положение): 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 3 464 514.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 3 464 514 или 31 180 626 кумулятивный голос, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2614%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов «За» - 3464046,

Число голосов «Против» - 0,

Число голосов «Воздержался» - 13.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 455.

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов «За» - 3464046,

Число голосов «Против» - 0,

Число голосов «Воздержался» - 13.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 455.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов «За» - 3464458,

Число голосов «Против» - 0,

Число голосов «Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 56.

1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 8 985 204 623,02 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 2 522,47 руб. на 1 обыкновенную акцию.

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов «За» - 3464301,

Число голосов «Против» - 0,

Число голосов «Воздержался» - 89.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 124.

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 года, Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. начальник Юридического управления (доверенность №079 от 28.01.2025)

Андрей Владимирович Драчук

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru