ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП», местонахождение: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4 стр. 1, ИНН 7750005919, ОГРН 1147711000040) в лице Генерального директора Исаевича Александра Игоревича, действующего на основании Устава, а также пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»:

1. По вопросу «Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год»

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год.

2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год»

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год, обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год.

3. По вопросу «О распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МСП Банк» и порядку его выплаты, по результатам 2024 года»

3.1. Чистую прибыль АО «МСП Банк» по результатам 2024 года в размере 4 339 917 883 (четыре миллиарда триста тридцать девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 25 копеек распределить частично следующим образом: часть чистой прибыли в размере 216 995 894 (двести шестнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 16 копеек направить на формирование резервного фонда АО «МСП Банк».

3.2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 4 122 921 989 (четыре миллиарда сто двадцать два миллиона девятьсот двадцать одну тысячу девятьсот восемьдесят девять) рублей 09 копеек не распределять.

3.3. Дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2024 года не выплачивать.

4. По вопросу «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»

Осуществить выплату вознаграждений за счет расходов текущего года:

4.1. членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк», рассчитанных для каждого члена Наблюдательного совета по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12.09.2016 № 36, с изменениями от 21.06.2023 (решение № 100), от 28.12.2024 (решение № 113);

4.2. членам Ревизионной комиссии АО «МСП Банк», рассчитанных для каждого члена Ревизионной комиссии по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12.09.2016 № 36, с изменениями от 03.12.2018 (решение № 53), от 10.10.2022 (решение № 91), от 21.06.2023 (решение № 100).

5. По вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк»

5.1. Определить состав Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в количестве шести человек.

5.2. Избрать Наблюдательный совет АО «МСП Банк» в следующем составе*:

– ФИО;

– ФИО;

– ФИО;

– ФИО;

– ФИО;

– ФИО.

5.3. Уведомить в установленном порядке Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк». Право подписания соответствующего уведомления и сопроводительных документов в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации предоставить Первому заместителю Председателя Правления АО «МСП Банк» ФИО*.

6. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»

6.1. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в количестве трех человек.

6.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Банк» в следующем составе*:

– ФИО;

– ФИО;

– ФИО.

7. По вопросу «Об утверждении аудиторской организации АО «МСП Банк»

Назначить аудиторской организацией АО «МСП Банк» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 30 июня 2025 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 30.06.2025 № 115.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк» *

3.2. Дата 30.06.2025 г.

*Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru