ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Климатехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Климатехника»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700250742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710088186

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06179-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания: 27.06.2025г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, офис АО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Время проведения заседания: с 11 часов 30 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025г.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер. Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П, ОАО "Климатехника".

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, составило 739 974 (54,24% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества).

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об АО») в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имеется, заседание общего собрания акционеров общества правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Климатехника» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Климатехника» за 2024 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) и убытков ОАО «Климатехника» по результатам 2024 отчетного года.

4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Климатехника».

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Климатехника».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Климатехника».

7. Назначение аудиторской организации ОАО «Климатехника».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) - 1 364 284.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 739 974, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0

Голосовали:

"ЗА" – 739 974 голосов (100%)

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Климатехника» за 2024 финансовый год.

2 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1 364 284.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 739 974, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Голосовали:

«ЗА» – 739 974 голосов (100%)

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Климатехника» за 2024 отчетный год.

3 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1 364 284.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 739 974, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Голосовали:

«ЗА» – 739 974 голосов (100%)

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А за 2024 г. не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

4 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1 364 284.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 739 974, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Голосовали:

«ЗА» – 739 974 голосов (100%)

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

5 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 9 549 988.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 9 549 988.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 179 818, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Голосовали:

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

ЗА Голоса

Тупицин Роман Николаевич 739 974

Иванов Евгений Валентинович 739 974

Кузнецова Елена Николаевна 739 974

Чернов Григорий Иванович 739 974

Пивоварова Александра Николаевна 739 974

Терехина Лариса Игоревна 739 974

Кузнецов Александр Иванович 739 974

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества:

Тупицин Роман Николаевич, Иванов Евгений Валентинович, Кузнецова Елена Николаевна, Чернов Григорий Иванович, Пивоварова Александра Николаевна, Терехина Лариса Игоревна, Кузнецов Александр Иванович.

6 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 364 166.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал. Решение не принималось.

7 вопрос:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 364 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1 364 284.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 739 974, что составляет 54,24 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Голосовали:

«ЗА» – 739 974 голосов (100%)

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Климатехника» – ООО «Аудит - Сервис».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025г., протокол без номера

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1.

вид ценных бумаг: акции

категория (тип): обыкновенные

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06179-A

дата его регистрации: 14.10.1996; дата его присвоения: 30.03.2018г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYPR3

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Пивоварова

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru