ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Компания Гермес" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г., 10 часов 30 минут, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 79,44 % (24 627 520 из 31 000 000 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года
2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-зультатам 2024 отчетного года.
3.Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес»
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по ука-занным вопросам.
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 632 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
2.6.2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 632 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
2.6.3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес»
Итоги голосования: «ЗА» - 0 (0,00 %), «Против» - 24 627 632 (100 %), «Воздержался» - 0 (0,00 %)
Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
2.6.4. Избрать членами Совета директоров Общества:
по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 24 202 100;
по кандидатуре Бараковой Екатерины Павловны: «ЗА» - 24 202 100;
по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 24 202 100;
по кандидатуре Отрадных Ольги Владимировны: «ЗА» - 24 202 100;
по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - «ЗА» 24 202 100;
по кандидатуре Плавник Светланы Леонидовны: «ЗА» - «ЗА» 24 202 100;
по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - «ЗА» 24 202 100;
по кандидатуре Хромова Олега Вадимовича: «ЗА» - «ЗА» - 24 202 100;
по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - «ЗА» - 24 202 100.
«Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества: Артамонова Валентина Павловна, Баракова Екатерина Павловна, Бреусов Андрей Николаевич, Отрадных Ольга Владимировна, Плавник Павел Гарьевич, Плавник Светлана Леонидовна, Рассказова Татьяна Андреевна, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна.
2.6.5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 9 347 332 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
по кандидатуре Золотаревой Наталии Михайловны: «ЗА» - 9 347 332 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
по кандидатуре Тарасовой Ирины Владимировны: «ЗА» - 9 347 332 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержал-ся» – 0 (0,00 %).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Дашкова Елена Викторовна, Золотарева Наталия Михайловна, Тарасова Ирина Владимировна.
2.6.6. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 632 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-A, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» В.П. Артамонова
3.2. Дата: 30.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия