ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2025.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании Общего собрания акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг», составило:
1) по вопросам 1, 2, 4, 5 и 6 повестки дня – 84 800 059 177 голосов;
2) по вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 678 400 473 416 кумулятивных голосов.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2). О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 года.
3). Об избрании членов Совета директоров Общества.
4). О назначении аудиторской организации Общества.
5). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6). Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» 84 800 059 177 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 года.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 84 799 960 784 (99,9999%)
Результаты голосования:
«ЗА» 98 393 (0,0001%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году.
2. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов.
3. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2024 года в размере:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию
и
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня).
5. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Не принято.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании пункта 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 800 059 177 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 800 059 177 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
Вопрос № 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования:
«ЗА» 84 800 059 177 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата составления протокола – 30 июня 2025 года.
Номер протокола - №18.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 27.12.2024 №643)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия